2018-4-18 11:40 |
«ABLV Bank» подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили агентству ЛETA в «ABLV Bank».
Подробнее читайте на mklat.lv ...
| Источник: mklat.lv | Рейтинг новостей: 126 |
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению. vesti.lv »
2022-07-21 12:25
Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV banka, станут массовыми. vesti.lv »
2021-11-01 16:16
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN"). vesti.lv »
2021-04-14 13:15
Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале - были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. vesti.lv »
2021-03-18 22:15
В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. vesti.lv »
2020-06-19 18:00
Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. vesti.lv »
2020-03-05 23:22
Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал обыски, проводимые во вторник правоохранительными органами в печально известном ABLV Bank. По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb. vesti.lv »
2020-01-28 18:13
В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и его компании "Филипп Киркоров Продакшн", сообщает РИА Новости. rus.delfi.lv »
2019-09-13 17:51
Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »
2019-01-05 15:06
Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого «ABLV Bank» в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис. vesti.lv »
2018-08-24 12:13
Прокуратура предъявила обвинение военнослужащему Национальных вооруженных сил (НВС) в незаконном предложении благ сотрудникам центра вакцинации в обмен на фиктивную вакцинацию от Covid-19.
На основании полученной от Государственной полиции информации Национальная служба здравоохранения (НСЗ) аннулировала действие 26 сертификатов о вакцинации против Covid-19, свидетельствуют данные НСЗ.
В Латвии стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, хотя говорить о снижении смертности от опасного вируса пока рано, заявил в передаче TV3 "900 секунд" инфекционист Уга Думпис.
В ночь на воскресенье, 31 октября, в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад будет произведен переход на зимнее время, сообщает Минэкономики.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 2758 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 25 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Пардаугавский суд Риги в пятницу, 29 октября, приговорил к году и двум месяцам лишения свободы латвийского журналиста Юрия Георгиевича Алексеева, который известен своей критикой действующей власти.
Хотя эпидемиологическая обстановка в стране сложная, с понедельника, 1 ноября, учащиеся 1-3-х классов возобновят очное обучение, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.