БПБК не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

2021-4-14 13:15

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").

Также БПБК не нашло доказательств подозрений руководства "ABLV Bank" в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.

В БПБК агентству ЛЕТА подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада "FinCEN".

В документе указывалось на то, что до 2017 года руководство и администрация "ABLV Bank" использовали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.

"ABLV Bank" отрицал эти обвинения и заявил, что подобные утверждения нанесли банку значительный ущерб. Банк обратился в БПБК с просьбой о возбуждении уголовного дела.

В БПБК заявили, что больше не расследуют и другие направления, касающиеся возможной причастности руководства "ABLV Bank" к подкупу латвийских должностных лиц.

Дело по подозрению о том, что банк умышленно оклеветали должностные лица, также закрыто ввиду невозможности собрать доказательства.

Как сообщалось, в феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления "FinCEN" о планируемых санкциях против него за реализацию схем отмывания денег.

.

Подробнее читайте на ...

ablv bank бпбк руководства банка банк fincen нашло

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 191

Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению. vesti.lv »

2022-07-21 12:25

В суде ожидают рассмотрения более 1000 дел в отношении средств в ABLV banka

Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV banka, станут массовыми. vesti.lv »

2021-11-01 16:16

Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале - были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. vesti.lv »

2021-03-18 22:15

В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. vesti.lv »

2020-06-19 18:00

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в "ABLV Bank" выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. vesti.lv »

2020-03-05 23:22

Ваша реклама здесь

Прокуроры и полицейские не рискнули сообщать премьеру Кариньшу об обысках в ABLV

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал обыски, проводимые во вторник правоохранительными органами в печально известном ABLV Bank. По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb. vesti.lv »

2020-01-28 18:13

ABLV Bank собирается отсудить у Киркорова 650 000 евро

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и его компании "Филипп Киркоров Продакшн", сообщает РИА Новости. rus.delfi.lv »

2019-09-13 17:51

Кучинскис: ABLV ни в чем не виноват. Это был приказ из Европы

Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »

2019-01-05 15:06

США доигрались. По заявлению ABLV Bank Госполиция открыла на них дело

Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого «ABLV Bank» в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис. vesti.lv »

2018-08-24 12:13

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Носовую рампу парома "Эстония" в ближайшее время доставят в Палдиски

На 18 июля запланирован старт экспедиции, в ходе которой в Эстонию будет доставлена носовая рампа парома "Эстония", взяты пробы грунта, с палубы судна поднимут на поверхность незакрепленные предметы и предпримут попытку осмотра автомобильной палубы парома с помощью подводного робота, пишет BNS со ссылкой на Postimees.

Покойника восемь лет не хоронили из-за бюрократических проволочек: этим займется самоуправление

В Смилтенском центре медицинской экспертизы с 2015 года хранилось человеческое тело, которое не хоронили из-за бюрократических проволочек. 7 июля Департамент Сената по административным делам, рассмотрев кассационную жалобу на решение Админстративного окружного суда, обязывающее самоуправление захоронить тело, решил не начинать кассационное дело, выяснил портал Delfi. Это означает, что тело будет, наконец, захоронено.

Гражданин Грузии приговорен к реальному сроку за пособничество в краже трех ценных книг из ЛНБ

Рижский городской суд приговорил к тюремному заключению гражданина Грузии, который весной 2022 года способствовал краже из Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) трех ценных книг, в том числе книги А.С. Пушкина, говорится в приговоре суда.