Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

2022-7-22 12:25

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению.

Всего по делу об отмывании денег в крупных размерах в составе организованной группы обвиняются восемь человек, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

В досудебном расследовании установлено, что в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении. По данным агентства ЛЕТА, обвиняемыми являются бывший совладелец Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис.

Дело было передано суду по экономическим делам.

Для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и принимая во внимание решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, акционеры "ABLV Bank" на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации банка, а Комиссия рынка финансов и капитала 12 июня того же года разрешила "ABLV Bank" начать процесс самоликвидации. С 12 июля 2018 года Европейский центральный банк аннулировал лицензию, выданную "ABLV Bank".

Проблемы у "ABLV Bank" возникли после того, как в середине февраля 2018 года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN") объявила, что планирует ввести санкции против "ABLV Bank" за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В отчете "FinCEN" говорилось, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и уменьшить угрозы своей рискованной деятельности.

"ABLV Bank" отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к взяточничеству.

.

Подробнее читайте на ...

ablv bank евро 2018 легализации суд момент февраля

В суде ожидают рассмотрения более 1000 дел в отношении средств в ABLV banka

Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV banka, станут массовыми. vesti.lv »

2021-11-01 16:16

БПБК не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN"). vesti.lv »

2021-04-14 13:15

Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале - были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. vesti.lv »

2021-03-18 22:15

В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. vesti.lv »

2020-06-19 18:00

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в "ABLV Bank" выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. vesti.lv »

2020-03-05 23:22

Прокуроры и полицейские не рискнули сообщать премьеру Кариньшу об обысках в ABLV

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал обыски, проводимые во вторник правоохранительными органами в печально известном ABLV Bank. По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb. vesti.lv »

2020-01-28 18:13

ABLV Bank собирается отсудить у Киркорова 650 000 евро

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и его компании "Филипп Киркоров Продакшн", сообщает РИА Новости. rus.delfi.lv »

2019-09-13 17:51

Кучинскис: ABLV ни в чем не виноват. Это был приказ из Европы

Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »

2019-01-05 15:06

США доигрались. По заявлению ABLV Bank Госполиция открыла на них дело

Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого «ABLV Bank» в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис. vesti.lv »

2018-08-24 12:13