США доигрались. По заявлению ABLV Bank Госполиция открыла на них дело

2018-8-24 12:13

Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого «ABLV Bank» в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис.

По его словам, в заявлении упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц.

Руководитель по общественным отношениям «ABLV Bank» Артур Эглитис сказал агентству ЛЕТА, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором он просит расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе.

Так как у банка не было и нет прав, полномочий и процессуальных возможностей опровергнуть лживые утверждения, «ABLV Bank» обратился в полицию, чтобы она всесторонне и детально проверила информацию, прозвучавшую в феврале. С точки зрения «ABLV Bank», в сообщении американской службы по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о банке и латвийской финансовой системе использована не соответствующая действительности информация, а также не учтена важная информация о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. Распространение этой информации нанесло значительный и необратимый ущерб репутации банка и финансовой системе в целом, считает «ABLV Bank». По мнению банка, «FinCEN» была введена в заблуждение.

.

Подробнее читайте на ...

ablv bank банка системе финансовой процесс заявлению

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 167

Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению. vesti.lv »

2022-07-21 12:25

В суде ожидают рассмотрения более 1000 дел в отношении средств в ABLV banka

Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV banka, станут массовыми. vesti.lv »

2021-11-01 16:16

БПБК не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN"). vesti.lv »

2021-04-14 13:15

Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале - были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. vesti.lv »

2021-03-18 22:15

В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. vesti.lv »

2020-06-19 18:00

Ваша реклама здесь

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в "ABLV Bank" выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. vesti.lv »

2020-03-05 23:22

Прокуроры и полицейские не рискнули сообщать премьеру Кариньшу об обысках в ABLV

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал обыски, проводимые во вторник правоохранительными органами в печально известном ABLV Bank. По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb. vesti.lv »

2020-01-28 18:13

ABLV Bank собирается отсудить у Киркорова 650 000 евро

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и его компании "Филипп Киркоров Продакшн", сообщает РИА Новости. rus.delfi.lv »

2019-09-13 17:51

Кучинскис: ABLV ни в чем не виноват. Это был приказ из Европы

Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »

2019-01-05 15:06

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Большинство предпринимателей Латвии ждут снижения экономической активности

54,6% латвийских предпринимателей ждут снижения экономической активности в следующие шесть месяцев. В Латвии 54,6% предпринимателей ожидают снижения общей экономической активности в ближайшие шесть месяцев, свидетельствует новейший Индекс экономической активности Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП).

Hesburger закроет все свои рестораны в России

"Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля", - сообщает Yle. Согласно Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В условиях высокой инфляции растет роль срочных депозитов

На банковских счетах жителей Латвии «лежат» 17,613 миллиарда евро. И еще крупные суммы - в домах частных лиц. Наличными. Спрятаны на черный день. Что с ними делать? О влиянии на финансы домашних хозяйств затянувшейся на два года пандемии говорили много.

Рыба ищет, где не Россия. Рыбопереработчики Латвии освоили новые рынки

Война на Украине и связанный с ней рост цен на различные ресурсы вынуждают латвийских рыбопромышленников пересматривать планы и искать новые возможности. Российское вторжение на Украину внесло свои коррективы и в рыбоперерабатывающую промышленность: цены на сырье растут, и предпринимателям приходится ломать голову, как работать дальше.

Все меньше фур из России и Беларуси пересекают границу Латвии

После запрета на пересечение границы Европейского Союза (ЕС) российскими и белорусскими грузовыми перевозчиками все меньше и меньше фур из этих стран пытаются въехать в Латвию, сообщил в интервью Латвийскому радио заместитель генерального директора по таможне Службы государственных доходов (СГД), директор Таможенного управления Раймонд Зукулс, пишет ЛЕТА.

ВТО предостерегла о последствиях войны для европейской и мировой экономики

Рост цен на продукты питания и энергоносители, а также кризис полупроводников. ВТО - об экономических последствиях войны РФ против Украины для мира и Европы. Война России против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентных пункта.