отмыванию - Последние новости | |
В Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег. С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР). vesti.lv »
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло на Центральном рынке Риги деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством с НДС, сообщили в СГД. vesti.lv »
Журналисты из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой "отмыл" около 9 миллиардов долларов. rus.delfi.lv »
Латвии в следующем году важно добиться прогресса в выполнении рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, чтобы улучшить репутацию государства на финансовых рынках, заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. grani.lv »
Хотя латвийские законы, в которые включены европейские и мировые стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, действуют уже с 2008 года и постоянно пополняются все более жесткими требованиями, предприниматели,... rus.db.lv »
В Латвии начата решительная борьба с отмыванием денег сомнительного происхождения. В рамках этой кампании у одних латвийских банков изымают лицензии, другие облагаются крупными штрафами. news.rambler.ru »