В Риге открывается первый в Балтии центр финансовой разведки

2022-3-30 07:58

В Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег. С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР).

Также к открытию центра приурочена дискуссия "Сотрудничество и инновации - следующий шаг для национальной и глобальной безопасности", в которой примут участие представители правоохранительных органов и эксперты.

В дискуссии примут участие министр внутренних дел Мария Голубева, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Петерис Бауска, генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе, директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш и др.

Центр будет служить платформой для оперативного сотрудничества различных латвийских и зарубежных правоохранительных органов с центрами обработки данных, используя современные инновационные технологии для обмена информацией и анализа данных, что позволит повысить эффективность расследования преступлений в этой сфере.

Центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег создан при софинансировании Европейской комиссии.

.

Подробнее читайте на ...

разведки финансовой центр денег отмыванию управления правоохранительных органов

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 47

Заморозили 450 миллионов! Глава финансовой разведки ЛР рассказала о достижениях

«Латвия быстро прогрессирует», - такой оптимистичный заголовок на 1-й странице Diena касается Службы финансовой разведки. Ее начальница с 1 июня 2018 года Илзе Знотиня заявляет: «С точки зрения уголовного права Латвия одна из наилучших по юридическим рамкам и уже вероятно с наилучшими тренированными полицейскими и прокурорами. vesti.lv »

2022-01-20 13:37

Сделки латвийцев за границей будут отслеживать роботы Финансовой разведки

Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkar Из доступных Латвии средств механизма восстановления и устойчивости Европейского союза для укрепления верховенства закона и расследования экономических преступлений правительство выделило более десяти миллионов евро. vesti.lv »

2021-11-15 15:55

Ошибка «разведчика». Над главой Службы финансовой разведки сгущаются тучи

Над главой Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней сгущаются тучи. В правительственной коалиции идут разговоры о несоответствии Знотини занимаемой должности. Сама Знотиня в эфире Latvijas Radio заявила, что не получала таких сигналов от политиков. vesti.lv »

2021-02-05 14:15

Служба финансовой разведки: из-за Covid-19 участились случаи отмывания денег

Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки - это лишь часть из участившихся во время кризиса "Covid-19" преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки. vesti.lv »

2020-05-15 21:54

Служба финансовой разведки: участились случаи отмывания денег через публичные закупки и киберпреступления

Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки — это лишь часть из участившихся во время кризиса Covid-19 преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. rus.delfi.lv »

2020-05-15 20:48

Ваша реклама здесь

Служба финансовой разведки: хорошо, что Латвия избежала “серого” списка, нам нужны адекватные ресурсы

Руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня ожидает, что теперь, после того как не подтвердились опасения о возможном включении Латвии в “серый список” Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), политики выделят правоохранительным органам адекватные ресурсы на борьбу с финансовыми преступлениями. mixnews.lv »

2020-02-24 20:33

В 2019 году Служба финансовой разведки заморозила "подозрительные" 212 млн евро

Служба финансовой разведки за девять месяцев заморозила 212,5 млн евро подозрительных средств. Всего было издано 266 решений о заморозке денег, сообщает LETA. rus.delfi.lv »

2019-10-23 15:49

25 стран пытаются понять, как через ABLV Bank отмывались деньги

Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого «ABLV Bank» в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. Она сказала, что проверка списка кредиторов «ABLV Bank» идет очень успешно. vesti.lv »

2019-09-04 10:30

Фото: mklat.lv

В Латвии появится Служба финансовой разведки

Кабинет министров одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Контрольной службы) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий. mklat.lv »

2019-03-27 11:30

дальше еще 1 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Носовую рампу парома "Эстония" в ближайшее время доставят в Палдиски

На 18 июля запланирован старт экспедиции, в ходе которой в Эстонию будет доставлена носовая рампа парома "Эстония", взяты пробы грунта, с палубы судна поднимут на поверхность незакрепленные предметы и предпримут попытку осмотра автомобильной палубы парома с помощью подводного робота, пишет BNS со ссылкой на Postimees.

Покойника восемь лет не хоронили из-за бюрократических проволочек: этим займется самоуправление

В Смилтенском центре медицинской экспертизы с 2015 года хранилось человеческое тело, которое не хоронили из-за бюрократических проволочек. 7 июля Департамент Сената по административным делам, рассмотрев кассационную жалобу на решение Админстративного окружного суда, обязывающее самоуправление захоронить тело, решил не начинать кассационное дело, выяснил портал Delfi. Это означает, что тело будет, наконец, захоронено.

Гражданин Грузии приговорен к реальному сроку за пособничество в краже трех ценных книг из ЛНБ

Рижский городской суд приговорил к тюремному заключению гражданина Грузии, который весной 2022 года способствовал краже из Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) трех ценных книг, в том числе книги А.С. Пушкина, говорится в приговоре суда.