Журналисты финской государственной телерадиокомпании Yle выяснили, что не менее 4 миллиардов евро сомнительного происхождения было произведено через отделения банков Nordea и DNB в странах Балтии.

Ныне эти банки объединены под вывеской Luminor.

Согласно документам, предоставленным редакции, по меньшей мере, часть этой суммы переводилась с целью отмывания денег, пишет портал Yle.

Во многих случаях клиент банка Nordea производил подозрительные денежные операции более десяти лет. В частности, через счета Nordea переводили большие суммы денег компаниям, причастным к масштабным операциям по отмыванию денег. Кроме того, подозревается, что в двух случаях к незаконным операциям привлекли сотрудника банка.

Речь идет о филиалах банков в Латвии, Эстонии и Литве. В 2017 году произошло слияние филиалов Nordea и DNB в странах Балтии и был открыт новый банк Luminor.

Информация была получена благодаря утечке внутренних документов нового банка.

По результатам аудиторской проверки, заказанной Luminor, выяснилось, что клиентом Nordea была группа эстонских предприятий, реальным владельцем которых был россиянин, находившийся в международном розыске. Проверка не обнаружила, почему Международная организация криминальной полиции Интерпол объявила мужчину в розыск.

ы были переведены на счета компаний-однодневок.

Nordea на всякий случай отрицает обвинения в систематическом отмывании денег.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

24 +