По неофициальной информации Pietiek, задержание Мариса Спрудса и остальных могло быть «заказано» бывшим владельцем Drogas Рафаилом Дейфтсом. В свою очередь, банк Luminor уже официально признал, что в этом процессе находится в статусе потерпевшего.

На минувшей неделе полиция провела обыск и задержала бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса и еще трех лиц. Они подозреваются в организации подозрительных сделок: Спрудсу полагалось щедрое вознаграждение за возврат долга перед Nordea Bank.

Помимо Спрудса, полиция задержала бывшего парламентского секретаря Министерства юстиции, администратора неплатежеспособности Айгарса Лусиса, администратора неплатежеспособности Мариса Гулбиса и бывшего работника Nordea bank Сандиса Саулитиса, сообщает передача Neka personiga телеканала TV3.

Суть дела

В докризисный 2007 год под Кекавой был построен логистический комплекс Dominante park. Годом позже комплекс был расширен, проект осуществлял бизнесмен Рафаил Дейфтс.

В кризисный год предприниматель привлек финансирование банка в строительство второй и третий очереди комплекса. Кредит на сумму свыше 30 млн евро был выдан компании Ronu ieleja 2 в Nordea bank. Но бизнесмен не стал возвращать кредит, так как начался кризис.

Спустя два года банк обратился за помощью к администратору неплатежеспособности Спрудсу. Он предложил банку передать право цессии на часть долга другой фирме, которая могла бы обратиться в суд с требованием неплатежеспособности, а администратор смог бы взять под контроль денежный поток банковского должника.

Как пояснил сам Спрудс, он также должен был прекратить практику, когда должник более двух лет использует недвижимость, взимает арендную плату, а по кредиту не платит. Гонорар за столь трудную задачу - 400 000 латов (около 569 000 евро).

Как только предприятие Ronu ieleja 2 получило статус неплатежеспособности, оно сменило юридический адрес на ул. Антонияс, 7, где располагались бюро Лусиса и Спрудса.

Администратором неплатежеспособности был назначен Лусис, который заключил договоры на бухгалтерские услуги с компанией Спрудса Gramatvedibas standarts и на взыскание долга с MS.

У Спрудса был еще отдельный договор с Nordea bank, который предусматривал гонорар 5% от возвращенных сумм плюс конкретные деньги по начатым процессам неплатежеспособности. Но это еще не все.

На одном из собраний кредиторов было решено платить компании Gramatvedibas standarts еще 25% от возвращенных денег. В настоящий момент банк Luminor считает, что вознаграждение было чрезмерным, и обратился в полицию. Банк также указывает на действие бывшего работника Саулитиса, который участвовал в собраниях кредиторов Ronu ieleja 2 и допустил переплату за услуги Спрудса.

Спрудс в интервью телеканалу отверг все обвинения. Бывший администратор продемонстрировал документы, которые подписаны представителями банка и гарантируют юристу щедрый гонорар за возврат долга в 30 млн евро.

О персоналиях

Как показывает база данных Lursoft, в настоящее время Дейфтсу принадлежат доли капитала в предприятиях Balta bura, Ritava holdings и Dominante Capital, пишет портал Pietiek. Но исторически его имя связано с неплатежеспособным предприятием Ronu ieleja 2, которое развивало огромные комплексы логистики Dominante в Кекаве, а нынешний банк Luminor его кредитовал.

Предпринимательскую деятельность Дейфтса тяжело затронул кризис 2008 года, в свою очередь, в 2013 году из-за возможных преступлений в народном хозяйстве был начат уголовный процесс, в рамках которого сейчас, пять лет спустя, произошли задержания.
Государственная полиция хранит молчание об обстоятельствах дела, в свою очередь, единственное, что признает Luminor: «Какое-то время назад банк как пострадавший обратился в полицию с заявлением о начале уголовного процесса. Чтобы не повлиять на ход следствия, более подробных комментариев насчет своего дела или отдельных лиц дать не можем».

Как одно из лиц, связанных с уголовным процессом, упоминается также бывший администратор неплатежеспособности Ronu ieleja 2 Райвис Стумбергс, который в 2012 году агентству LETA сказал, что крупнейшим кредитором предприятия является АО Nordea banka (сейчас - Luminor) и требование банка 23 млн латов.

Декларация Стумбергса за 2017 год еще недоступна, но в 2016 году он декларировал, что за „профессиональную деятельность адвоката« получил более 556 тысяч евро.

Его жена, Агнесса Белицка-

После Стумбергса администратором Ronu ieleja 2 была Лиене Абола, по поводу которой Администрация неплатежеспособности прошлым летом признала, что она „не соблюдала нормы Закона о неплатежеспособности», приглашала как специалистов людей, связанных с собой, заключала экономически необоснованные договоры и полученные средства отправляла связанным с собой лицам.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

46 +