фото показано с : vesti.lv

Почему суд отобрал 1,3 миллиона в деле об уклонении от уплаты налоговЭти деньги обнаружили во время обысков два с половиной года назад - тогда Финансовая полиция СГД сообщила, что раскрыла крупномасштабную деятельность преступной финансовой группировки, которая занималась транзитом и торговлей топливом.

Как подсчитали следователи, государство недополучило 1,371 млн евро в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость. В конце нынешнего июня суд посчитал деньги преступными и постановил зачислить в бюджет. Сам процесс наглядно показывает, по каким причинам фискалы теперь экспроприируют найденную наличность - роковую роль играет отсутствие документов.

По сообщению следователей в 2015 году, махинациями занималась так называемая группа Dinaz, в которую прямо или через посредников входили заправки, работающие под общим брендом.

С тех пор все затихло, и уже появились комментарии, что дело спускают на тормозах. И вот новости: 20 июня судья Виестур Гайдукевич из суда Зиемельского района Риги признал преступно нажитыми 1,3 млн евро.

Схема и люди

Пока решение касается только средств, изъятых при обыске. Процесс о них был выделен в отдельное судопроизводство. Что касается общего дела Dinaz, результатов в ближайшее время ожидать не приходится, - комментирует ситуацию Latvijas Av?ze.

Хотя решение суда и касается «основного дела» вскользь, из него можно многое понять, пишет издание. Судя по приговору, всего под следствием оказалось более 20 предприятий, зарегистрированных в Латвии. В том числе и хозяйка заправочных станций Dinaz - компания RusLatNafta, а также их заграничные партнеры.

Речь идет о финансовых сделках без экономического обоснования. Проще говоря - фиктивных, с целью скрыть налоги или отмыть средства. В суде впервые назвали людей, которых следствие считает организаторами схемы.

В рамках процесса ранее было задержано шесть человек и проведено более 40 обысков. Судя по решению суда, деньги обнаруживали в самых разных местах. Самые большие запасы нашлись в юрмальском доме Игоря Тукацинского - 622 000 евро и 241 000 долларов. Кроме того, в трех офисах на Катрина дамбис, 14, обнаружили еще 241 000 евро. В автомобиле, которым пользовались Петр Григорьев и Виктор Бусель, нашли еще 45 000 евро.

В конце марта нынешнего года к списку подозреваемых добавились Станкевич и Ермолаев.

Товар мимо кассы

Суть схемы полицейские описывают так. Организованная преступная группировка вывозила товар из Латвии, меняла его принадлежность, далее с помощью предприятий, зарегистрированных в ЕС, их счетов и реквизитов снова ввозила в Латвию и здесь реализовывала. Над кассовыми аппаратами тоже поработали, так что учет как бы велся, но на самом деле реализация нигде не отражалась.

Для работы махинации участники регистрировали предприятия в одних странах ЕС, а счета для них открывали в других. В итоге была создана сложная схема фиктивных договоров и займов, благодаря которым менялась принадлежность средств и заключались договоры о получении товаров в других странах.

Счета были открыты в Литве, Польше, Эстонии, Словакии и других странах. Потом деньги утекали на счета офшорных предприятий, а затем снова перечислялись на счета предприятий из схемы. Поскольку весь денежный поток находился за границей, латвийским правоохранительным органам было крайне трудно за ним проследить.

Товар ввозили в Латвию, а дальше, например, перемещали на склад в Польше. В этой или других странах принадлежность товара менялась. Часть товара пускали в свободную продажу в той же Польше. Однако часть возвращалась в Латвию, но как уже не облагаемый акцизным налогом товар. Например, масло.

Если нет документов, наличность лучше не хранить

Суд, признав средства незаконно нажитыми, согласился с аргументами следователей: документов, подтверждающих законность средств, не хватает.

Против некоторых фигурантов дела сыграло то, что они не подавали декларации о финансовом положении. То есть официально у них не могло быть найденных при них денег. Трое фигурантов как раз декларации подавали. Однако в них изъятые суммы не отражались. Так что тем более в их распоряжении не могло быть таких денег. Свидетели, которые «вспомнили», что давали фигурантам в долг, суд не убедили. Даже наоборот - противоречивость показаний, изменения версий и неполнота информации сыграли участникам дела во вред: суд посчитал, что нет ни одного доказательства легальности происхождения изъятых средств.

Так что деньги были признаны преступно нажитыми. Впрочем, это решение еще можно обжаловать.

Чем известен DINAZ

Компания, которую в начале 1990-х годов основали Николай Ермолаев, Виктор Бусель, Евгений Хлопок и Геннадий Станкевич, на момент скандала являлась четвертой по величине заправочной сетью в Латвии. Под этим брендом топливо реализовала компания RusLatNafta (сейчас Latvijas nacionala naftas kompanija). До сих пор Latvijas nacionala naftas kompanija входит в десятку продавцов топлива Латвии.

В качестве владельца компании значится британская фирма Doriland Investments LP.

В середине нулевых налоговое дело с участием Dinaz имело большой резонанс: с помощью генерального директора СГД Андрейса Сончика и заместителя председателя Главного таможенного управления Андрейса Рунциса предприятие Dinaz nafta с миллионным долгом перед госбюджетом сумело получить поручительство, разрешающее ввозить в Латвию нефтепродукты. Это позволило фирме продолжать работу и приумножать свои долги.

Такие действия должностных лиц были квалифицированы как злоупотребление служебным положением.

Суд первой инстанции - Центрального района Риги - приговорил Сончика и Рунциса за это к денежным штрафам: экс-гендиректор СГД должен выплатить 120 минимальных зарплат (9600 латов), таможенник - 40 (3200 латов).

Но оба обвиняемых посчитали решение суда несправедливым и подали апелляционную жалобу. Прокурор Марцис Вилюмс, требовавший для А. Сончика четырех лет заключения, также апеллировал к вышестоящей инстанции. Рижский окружной суд приговор Рунцису оставил без изменений, а штраф Сончику увеличил до 12 тысяч латов.

Точку в этом деле поставил Сенат ВС 02. 11. 2006. Он оставил без изменений решение Рижского окружного суда.

Под судом владелец двух предприятий-перевозчиков

До суда дошло похожее дело о махинациях с НДС и фиктивных сделках на 124 000 евро. В этом обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш. Бауский суд уже назначил рассмотрение процесса на 14 декабря.

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA G Bus и SIA MG Bus. Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть еще одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться три человека. Однако следствие пришло к выводу, что двое - родственники основного обвиняемого - не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

138 +