фото показано с : vesti.lv

Латвийская полиция ведет следствие по громкому уголовному делу — уводу крупных сумм при строительстве коттеджного поселка в Бабите Green Village. Фоном к этому в российской прессе идет обсуждение подозрительных схем бизнесмена Сергея Чернина, причастного к этому строительству.

«Строителям не заплачено. Куда ушли деньги?»

Вот что пишет в своем заявлении в полицию пострадавшая сторона в лице Анны М.

25 еж в размере 300 000 евро. Первый платеж (165 000 евро) прошел 10 мая 2014 года, а второй (135 000 евро) 13 мая 2014 года.

В августе 2014 года BDM Project выявило, что Kurzemes KrAsas регулярно нарушает договор, в целом ведет работы неправильно (например, проект был разработан с задержкой). Как выяснил заказчик, его генподрядчик, не тратит полученный аванс на то, чтобы заплатить субподрядчикам, хотя работы были утверждены и приняты, не платит он и рабочим.

19 - к тому времени уже были подозрения в том, что с их деньгами провернули какую-то схему.

являлся Сергей Чернин, соучредитель BDM Project, который согласно договору между участниками был ответственным за проведение тендера и выбор генерального подрядчика.

По версии пострадавшей стороны, цель Чернина была простая: «присвоить и легализовать средства, полученные преступным путем, используя свою должность и доверие остальных участников BDM Project». И делать это неоднократно, пользуясь этой же схемой.

В заявлении также говорится, что Сергей Чернин был истинным получателем в компании Arhibuilding через ее офшорную участницу - Evonic Holdings LTD.

По данным заявителей, Arhibuilding сделала перечисление Чернину на счет Evonic Holdings LTD, примерно 1,7-1,9 млн. евро.

«Есть основания полагать, что в этом случае имеется несколько потерпевших. Это могут быть участники проекта Jurmala Lake Club, - указано в заявлении. - Arhibuilding не строитель и ведет минимальную хозяйственную деятельность; по нашим данным, это организация, через которую Сергей Чернин организовал выкачивание денег из проекта Jurmala Lake Club».

В общем, уважаемые читатели, заявительница пишет о банальном уводе денег одного партнера у другого. Однако с латвийской стороны к этой истории причастны достаточно влиятельные персонажи. И, судя по всему, деньги уходили с их помощью.

Сейчас, как уже сказано, по поводу этих сделок госполиция ведет уголовный процесс.

Подозрительный договор

О латвийских партнерах Чернина и их совместных проектах газета Diena на минувшей неделе писала таким образом:

«Для обоснования финансовых схем служил подозрительный «агентский договор»,

Кто он такой: на тот момент Алдис Фроманис был заместителем председателя совета компании с госкапиталом при Министерстве финансов Valsts nekustamie Ipašumi.

Что существенно: вскоре после этой истории Kurzemes KrAsas отправилась на неплатежеспособность и осталась должна государству по налогам 172 598 евро.

Что еще любопытно: невестка Фроманиса, Байба Фромане, сейчас является членом правления партии «За развитие Латвии», а до этого была советницей министра финансов «Нового времени» Эйнара Репше.

Также Байба Фромане с 2015 года руководит обществом «Партнерство латвийских строительных бизнесменов», которое строители финансируют как лоббиста для защита своих интересов и репутации.

Управляемое Фромане строительное общество в 2016 году в качестве членских взносов заработало 262 600 евро. Из этих денег в порядке вознаграждения членам управления в 2016 году было выплачено 108 405 евро. Единственным членом правления общества является Байба Фромане. В мае она пожертвовала партии «За развитие Латвии» 9500 евро. И еще больше - 30 000 евро и 6000 она уплатила партии в качестве членских взносов в период с декабря 2013 года по май нынешнего года.

отоколы Бюро по надзору за закупками показывают, что еще в 2013 году Гатис Фроманис участвовал в рассмотрении жалобы в Kurzemes KrAsas в качестве уполномоченного лица.

…Сейчас, при изучении сделок частично принадлежащих Чернину предприятий, которые в 2010 году строили эксклюзивный коттеджный поселок Green Village в Бабите, возникает подозрение, что эти сделки могли служить для увода инвестируемых в Латвию денег на счета компании Gazinvest LLP в швейцарском банке COUTT&co LTD, - пишет Diena.

Но Фроманис считает, что все законно:

- Все совершенно прозрачно. Деньги были перечислены на основании договора, предусматривавшего большой объем работ, - заявил он в разговоре c изданием.

Однако на вопросы о довольно странном для латвийского чиновника знакомстве именно с этим российским предпринимателем - как Чернин нашел именно его фирму и кто их свел вместе - он оказался отвечать. «Это личное дело», - заявил Фроманис.

«Коммерческая могила» для денег

Тем временем в России на минувшей неделе также писали о подозрительных схемах в связи с Сергеем Черниным. Так, журналист «Уралинформбюро» в тексте с говорящим названием «Дыра Чернина превращается в коммерческую могилу» (от 15. 09. 2017) пишет:

«Нам не удалось найти подтверждения тому, что Сергей Яковлевич Чернин является доктором технических наук. Зато редакция смогла поизучать финансовые опыты Чернина.

Он периодически меняет юрисдикцию своих фирм. То они в России, то на Сейшелах. При этом основным источником фондирования компаний являются заемные средства. Выручка мизерная, а среди сфер деятельности даже торговля автомобилями и рыбой. Как утверждают наши эксперты, отсутствие выручки и расходов в первую очередь свидетельствует об отсутствии персонала. Тот же ООО “Институт Газэнергопроект» ютится в маленьком помещении… Слишком много вопросов вызывает корпорация “ГазЭнергоСтрой” Сергея Чернина.

Об экологических проектах Чернина автор статьи отзывается крайне жестко (далее цитируем по news. rambler. ru от 5 сентября):

«С 2013 года Чернин пропагандирует внедрение в России технологии прямоточного ферментирования при производстве биогаза. Для непосвященных: это в первую очередь переработка навоза. И так называемый доктор наук, по его собственному утверждению, начал заниматься ею совершенно случайно в 2009 году.

Тогда прежний мэр Москвы Юрий Лужков построил в Калужской области рядом со своей дачей «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»… И кому-то в голову, скорее всего в в лужковскую, пришла идея пустить коровий навоз на производство электроэнергии».

Как пишет автор статьи, рекламировался проект как нечто грандиозное - чуть ли не конкурент РАО «ЕЭС России». Но закончилось все скромно.

«Лучше других объект в Калужской области описал сам Юрий Лужков. Он рассказал, что его жена Елена Батурина заплатила полмиллиона долларов за немецкое оборудование, включающее два ферментера и громадный накопитель. И сейчас установка Чернина работает на переработке навоза в жидкое удобрение… Привезли из Европы чужую «зеленую» технологию, смонтировали, выдали за свою и сдулись».

Пять лет назад по СМИ разлетелась информация о том, что “БиоГазЭнергоСтрой” построит под Саранском (столица Мордовии) биогазовую электростанцию мощностью 4,4 МВт. Чернин обещал, что это будет самый крупный проект в сфере российской биоэнергетики, гарантируя привлечь зарубежное финансирование (речь шла о Landesbank Berlin).

Навозную электростанцию должны были сдать в 2014 году. Мы позвонили в администрацию Ромодановского района Мордовии с вопросом: построил им Чернин станцию? Нет. И даже не начинал!

А куда делась заявленная кредитная линия немецкого банка в 750 миллионов евро? Интересная деталь: первоначально учредителем “БиоГаза” был лично Чернин. А теперь - «Био Энд Газ Пауэр Солюшнс» (Великобритания, но скорее офшор Британские Виргинские острова). К чему такая перемена?

По факту мы не нашли реально действующие биоэнергетические проекты, рекламируемые Сергеем Черниным в качестве своей визитки. Это - чернинские «лампочки» в потемкинских деревнях».

Те же вопросы вызывает у автора статьи и проект по ликвидации экологического ущерба реки «Волга». Мелкая контора ООО «ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии», зарегистрированное в комнате на Мосфильмовской улице с уставным капиталом в 10 000 рублей, с бухгалтерским балансом за 2015 год в 10 000 рублей, в 2016 году на безальтернативной основе получает госконтракт на 4 млрд. рублей: «Кто-то хочет просто «качнуть» бюджетные миллиарды?. . »

Отметим от себя: жесткие публикации в России в связи с этим появляются уже в течение полугода, об опровержениях и «исках чести» в публичном пространстве пока информации нет.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

119 +