Отмывание Денег [ Фото новости ] | |
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите. grani.lv »
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Госполиция. lsm.lv »
Латвия должна осознавать серьезность финансовых преступлений и присуждать за них реальные тюремные наказания, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. mklat.lv »
На телеканале прозвучало мнение, что проблемы Латвии являются угрозой всему НАТО, когда Россия проявляет агрессию. mixnews.lv »
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.
grani.lv »Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн. евро. mixnews.lv »
Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Россель и его жена Марта задержаны полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом, сообщает Reuters. rus.tvnet.lv »
Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о кредитно-финансовых учреждениях, которые позволяют увеличить санкции, применяемые к банкам за нарушения, связанные с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. lsm.lv »
Надзирающие органы в Латвии, в случае обнаружения серьезных нарушений в банковской сфере, должны немедленно и очень жестко наказывать, сказал в эфире радио Baltkom политический эксперт, бывший член правления партии "Единство" Эдгар Яунупс mixnews.lv »
В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег. mixnews.lv »
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег» в рамках предполагаемого «проекта бегства». rus.tvnet.lv »
