2016-11-28 19:00 |
Наши соотечественники все активнее вовлекаются в международные мошенничества. По данным Европола, это махинации с еврофондами, отмывы, «карусельные схемы» с НДС. Что существенно: рядовые участники схем зачастую просто реагируют на заманчивые объявления о быстром и легком заработке, для которого «ничего не нужно делать».
Люди забывают, что бесплатный сыр легальным и безопасным не бывает. В результате они и оказываются вовлечены в преступление в качестве незавидной фигуры - например, «денежного мула». Недавно в результате обширной операции Европола было поймано 178 участников незаконных схем. Одного «мула» задержали и в Латвии.
Лёгкие деньги
«Мулы» - это последняя ступень схемы по отмыванию денег. Во многих случаях они даже не подозревают (или делают вид, что не подозревают), что работают на мошенников.
Часто «мулов» привлекают объявления о работе на дому с обещанием высокого заработка. Работа и правда не пыльная: получить на свой счет чужие деньги (скорее всего, заработанные мошенническим путем), а затем перевести их на другой счет, как правило, в другой стране. Самому «мулу» достается «комиссия».
Чаще всего такие работники вербуются, например, через фиктивные онлайн-компании или спам-рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».
И вот недавно Европол провел операцию в ряде стран Евросоюза (ЕС) по борьбе с такими «помощниками» мошенников. В ней участвовали Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Англия и Украина.
Последствия оказались серьезными. В период с 14 по 18 ноября страны ЕС выявили 580 человек, связанных с преступлениями такого рода. 178 человек были задержаны по подозрению в реализации преступно нажитых средств. Один уголовный процесс был начат и против гражданина Латвии 1980 г. р.
Чем он себя выдал: польские правоохранители заметили, на счет латвийца в польском банке были переведены деньги со счета немецкого банка. У стражей порядка возникли подозрения, что средства оказались там в результате мошенничества.
Между тем латвиец часть денег снял, а еще часть перевел на свой счет в Латвии. Теперь суть этих транзакций ему придется объяснить следователям.
Госполиция ЛP начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 195 Уголовного закона (легализация преступно нажитых средств, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).
Еврофонды: 42 подозрительных случая
Как констатирует Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA), за годы своего существования ему пришлось 42 раза обращаться в правоохранительные органы в связи с возможным мошенничеством с фондами ЕС.
За это время были раскрыты признаки мошенничества до получения финансирования - например, фальсификация документов, сознательное указание более высокой цены на приобретаемое оборудование и услуги, выдача подержанного оборудования за новое и др.
Признаки мошенничества также выявлены на более поздних стадиях - например, сразу после получения помощи прекращается хозяйственная деятельность.
Из 42 случаев обращения в правоохранительные органы в 19 случаях в уголовном деле отказали или уголовный процесс прекратили. В пяти случаях вступили в силу обвинительные приговоры, в том числе в четырех - о попытке мошенничества, и финансовая помощь не была выплачена. В одном случае вступил в силу приговор о мошенничестве в крупных размерах.
По 14 случаям следствие продолжается.
Подозрительный проект
О том, как наживаются на фондах ЕС, можно проследить, например, по делу Micro Tech Baltic, которое сейчас расследует Управление полиции Рижского региона.
Компания получила у ЛАИР два миллиона евро. Сейчас стражи порядка подозревают, что в мошеннической схеме были заняты по меньшей мере семь представителей латвийских и иностранных предприятий. Одного из них заключили под стражу.
Гиртс Мундурс, представитель Рижского регионального управления госполиции, рассказал о работе схемы. Предприниматель, который претендовал на получение финансирования Европейских фондов, намеренно подал в Латвийское агентство инвестиций и развития поддельные документы. В результате фиктивной сделки у фирмы появился оборот - фактически никакой коммерческой деятельности она не вела. Кроме того, для получения софинансирования необходимы собственные средства, значительная сумма.
Компания подала документы, указывающие, что деньги будут, но на самом деле их не было. В результате предприятие получило более двух миллионов евро из средств ЕС.
«Далее фактически очень много вопросов и неясностей относительно того, что за оборудование куплено на европейские деньги. Действительно ли за него платили и действительно ли существует оборудование?
И второй вопрос, который мы тоже проверяем, - ведется ли коммерческая деятельность с этим оборудованием. По нашим данным, там очень много фиктивных сделок и поддельных документов», - пояснил Мундурс.
Владелец фирмы Micro Tech Baltic Томас Жуковскис два года назад рассказывал о чудесном сырье, которое можно получить из свиной мочи.
Проект планировали реализовывать в хозяйстве, что под Екабпилсом. На свиноферме рассказали: производства там сейчас нет, только какое-то оборудование, которое разобрали на части. Никто из местных не видел, чтобы что-то работало. Сколько приборы стоят, можно ли с их помощью что-то производить и работают ли они, сказать нельзя.
Есть подозрения, что оборот фирмы Жуковскиса увеличивали фиктивно, прокручивая одну и ту же сумму несколько раз, в том числе и через офшорные компании.
Это позволило претендовать на более крупное европейское финансирование. Чудесное оборудование также куплено благодаря посреднику - и часть средств вернулась на счета самой компании, поэтому следствие еще старается выяснить, сколько за приборы заплатили - и заплатили ли вообще.
Пора объединяться
Между тем европейские организации все активнее стараются объединить усилия в борьбе с транснациональной преступностью.
Эксперты отмечают, что преступники зарабатывают на отмывочных схемах, благодаря взяткам уклонятся от судебного преследования, в то время как простые люди «платят по счетам». С ростом числа международных мошенничеств систематический и быстрый обмен финансовой информации может быть ключом к расследованию схем и привлечению правонарушителей к ответственности. Для того чтобы усилить международное сотрудничество в этой сфере, в ноябре в Риге прошла конференция главных организаций по борьбе с коррупцией - «Европейские партнеры против коррупции» (EPAC) и Европейской сети по борьбе с коррупцией (EACN). Гостей принимал KNAB. И в рамках встречи участники подписали так называемую «Рижская декларацию». Ее подписали представители 52 правоохранительных структур Европы, в том числе и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Николай КУДРЯВЦЕВ.
.
Подробнее читайте на vesti.lv ...
