2017-3-25 13:00 |
Это криминальный рекорд: «одноевровое SIA» в Даугавпилсе мошенническим путем выманило 100 млн долларов у гигантов высоких технологий в СШАГероем этого сюжета стал 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что с помощью мошеннической схемы «фишинг» выманил у двух базирующихся в США интернет-компаний свыше 100 млн долларов.
Средства сливались на счета в Латвии и на Кипре, контролирующиеся «обществом с ограниченной ответственностью» с основным капиталом в один евро. Сейчас по запросу США Римашаускаса арестовали власти Литвы.
Схема работала по меньшей мере с 2013 до 2015 года, сообщает Бюро федерального прокурора Нью-Йорка и Нью-Йоркского отделения ФБР. Ничего сверхсложного в ней не было. Скорее, она основывалась на невнимательности сотрудников будущей жертвы.
Схема с «дублёром» известной фирмы
Для начала Римашаускас зарегистрировал в Латвии компанию - с названием, совпадающим с названием известного производителя электронного оборудования из Азии. И открыл от имени этой - латвийской компании - банковские счета в Латвии и на Кипре.
В Регистре предприятий с помощью сервиса Crediweb. lv мы выяснили: Римашаускас контролировал единственное латвийское предприятие - Quanta Computer Inc SIA, зарегистрированное на квартирном адресе в Даyгавпилсе.
Настоящая же Quanta Computer Inc базируется на Тайване и является одним из крупнейших в мире производителей комплектующих для ноутбуков. (Подробнее об этой фирме см. в главе «Для справки: про настоящую Quanta Computer». )
Далее жертвами стали две крупные американские корпорации - оба этих предприятия имели обширные и регулярные деловые отношения с настоящей Quanta Computer Inc, закупая у нее услуги и товары.
Эти компании Бюро федерального прокурора Нью-Йорка характеризует как федеральные «транснациональная технологическая компания и социальная сетевая компания».
Римашаускас, согласно сообщению ФБР, отправлял служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялся сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc.
В этих сообщениях, отправленных с фальшивыx, но правдоподобно выглядящих адресов, давались инструкции: производить оплату за поставки настоящей Quanta Computer Inc на счета уже латвийской Quanta Computer Inc SIA в латвийских и кипрских банках.
Инструкции выполнялись, гласит сообщение ФБР - и средства поступали на счета Римашаускаса. Чтобы объяснить массивный приток средств, банкам предъявлялись подложные счета-фактуры, контракты и письма с фальшивыми печатями и поддельными подписями сотрудников двух американских компаний-жертв.
Со счетов латвийской Quanta Computer Inc SIA деньги сразу же перебрасывались на другие счета, контролируемые Римашаyскасом, но уже не связанные с латвийской компанией - в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.
Quanta Computer из Даугавпилса отчитывалась о нулевом обороте
Бизнес-история латвийского клона известной компьютерной фирмы достаточно поучительна.
Латвийская Quanta Computer Inc SIA была зарегистрирована с основным капиталом в 1 евро 5 августа 2013 года неким Владимиром А. , жителем Даугавпилса 1980 г. р.
Уже 15 августа 2013-го Владимир А. продал компанию Эвалдасу Римашаускасу (и ровно через месяц, 3 сентября, досрочно погасил обязательства перед финансовой компанией GE Money на сумму 15,7 тысячи евро за автомобиль Renault Master).
Владельцем «одноевровой» Quanta Computer Inc SIA Римашаускас оставался до 19 января 2016 года, затем им стал латвиец Максим С. 1979 г. р. , при котором основной капитал был увеличен до 3 тыс. евро. В ноябре прошлого года владельцем фирмы стала рижская компания Relocate Investment SIA.
Подробности читайте в новом номере «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» с 24 марта
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
