К передаче в Генеральную прокуратуру готовится самый важный эпизод в так называемом «деле строителей», в котором фигурирует известный бизнесмен Марис Мартинсонс, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Прокуратура ждет со дня на день передачи дела, поскольку все указания надзирающего прокурора выполнены и надо только получить расчеты СГД по ущербу, причиненному бюджету. Однако, как намекает газета Diena, в кулуарах высказываются опасение, что дело еще может рассыпаться.

Обыски и зиц-председатели

Как мы уже сообщали, это дело началось летом 2014 года с серии шумных обысков. Полицейские вместе с антитеррористическим отрядом «Омега» посетили тогда примерно 100 объектов. Наведались правоохранители и в дом бизнесмена Мартинсонса и в офис связанной с к фирме юридически не имеет отношения). Тем же летом бизнесмен был ненадолго задержан.

Стражи порядка сообщили тогда журналистам о масштабной схеме на 14 реально работавших предприятиях и 60 фиктивных. В цепочке участвовали родственники и знакомые, а деньги тратились на эксклюзивные машины и другие дорогие покупки.

Как рассказывал тогда директор управления финансовой полиции СГД Каспарс Подиньш, ядро преступной группировки состояло из пяти человек, которые давно друг друга знают.

Любопытно, что владельцами фирм, фигурирующих в деле строителей, часто оказывались выходцы из бывшего СССР - например, из Армении и Таджикистана. По версии правоохранителей, зиц-председателей специально искали за границей, чтобы их было труднее обнаружить.

Поначалу финансовые полицейские насчитали ущерб для бюджета 4,5 млн евро. Но потом сумму, видимо, пришлось скорректировать.

Марис Мартинсонс причастность к схеме отрицал. По его словам, он просто был знаком с парой человек, причем очень давно. «Но какое отношения я имею к остальным фирмам? Я о них не слышал и не видел никогда в жизни», - заявил бизнесмен.

Подозреваются фиктивные сделки

По подрядчиков в правления был давний знакомый Мартинсонса Хенрийс Гирскис. Он работал на многих предприятиях бизнесмена. В 2016 неплатежеспособность. Фирма осталась должна СГД более миллиона евро.

BUve Stils попал в поле зрения налогового ведомства в связи с двумя большими рижскими стройками. В одном случае она выступала в качестве субподрядчика в многомиллионном проекте жилого комплекса на Улброкас, 13 ( - Skonto b

Во предоставлении услуг в рамках этого проекта с целым рядом предприятий, которые те никак не могли выполнить: у них не было ни необходимых технических ресурсов, ни людей. При этом у субподрядчиков было одно общее свойство: их владельцы и члены правлений являлись гражданами стран СНГ - Белоруссии, Армении, Таджикистана и др.

СГД пришла к выводу, что эти сделки был фиктивными, а B их, чтобы выманить у государства предналог. В связи с чем начислила компании дополнительных налогов на 1,3 млн евро.

Попытка строителей оспорить решение в суде в первой инстанции оказалась безуспешной: по мнению суда, они не могли не знать, что сделки с цепочкой субподрядчиков носят искусственный характер.

Вторая история была связана с реконструкцией Дворца культуры «Зиемельблазма». Общая стоимость проекта - 13 млн евро, генподрядчик - Arcers, а B - один из субподрядчиков. Последний якобы снова проявил креативность: заключил с SIA Prionus и еще несколькими фирмами договоры о выполнении одних и тех же работ. И снова якобы в целях получения предналога.

Среди владельцев и должностных лиц субподрядчиков уже традиционно были граждане СНГ, которые в момент заключения сделок в Латвии не находились.

Обвинения под вопросом

«Дело строителей» расследуется уже в течение пяти лет. Однако на фоне создания нового правительства в кулуарах звучит беспокойство, что следующий министр финансов и генеральный директор СГД смогут повернуть опасное для Мартинсонса дело в обратном направлении, пишет Diena.

«Делается все максимально возможное, чтобы дело быстрее отправилось для начала уголовного преследования», - отрицает возможность проволочки директор Управления налоговой и таможенной полиции Каспарс Подиньш. Но неофициально говорится, что после утверждения нового руководства могут заменить и его.

В то время, на политиками. Например, в

В настоящее время, как уже сказано, Мартинсонс юридически не связан с Moduls Engineering (Moduls R") и Velve, но до 11 сентября 2014 года он это было в то время, когда происходили обыски в здании офиса фирмы.

Мартинсонс и еврофонды

В 2015 году Марис Мартинсонс уж был осужден за попытку незаконно получить средства еврофондов и подделку документов. Произошедшее было связано с предприятием Evopipes, в котором Мартинсонс в свое время был совладельцем и членом правления.

Вместе с Мартинсонсом были осуждены и двое его бывших коллег по предприятию Evopipes, а также сама компания как юридическая персона.

История получилась такая. В 2009 году Evopipes получил возможность приобрести блок по производству пластмассовых труб при поддержке еврофондов. Договор с Госагентством инвестиций и развития предусматривал, что затраты на проект составят 1,4 млн евро (тогда еще это был 1 млн латов). Из фондов компания хотела вернуть 35%, что составляло полмиллиона евро, или 350 000 латов.

Как указано в приговоре суда, председатель правления Evopipes Эдгар Вилькин договорился с производителем в Германии, что нужное устройство можно купить за 500 000 евро. И в итоге Вилькин вместе с членом правления Evopipes Марисом Мартинсонсом и исполнительным директором Олегом Лямовым разработали схему, чтобы попробовать получить троекратную поддержку еврофондов, фактически получив устройство бесплатно.

Был найден посредник, который помог достать реквизиты некой фирмы в Польше (этот человек скончался до суда). После этого была разыграна сцена тендера, в которой участвовал участник схемы, предлагая оборудование по завышенной цене. Деньги (500 000 евро) потом гоняли между банками и офшорками, чтобы показать: процесс покупки идет, а Госагентству инвестиций и развития показывали фиктивный договор о продаже на 1 422 850 евро.

Схему реализовать не удалось, однако в связи с попыткой мошенничества был начат уголовный процесс.

В итоге суд постановил, что Мартинсонс и Вилькин должны заплатить по 21 600 евро штрафа, Лямов - 10 800 евро, а сама компания Evopipes - 14 400 евро.

Марис Мартинсонс, комментируя это дело, заявил журналистам, что с решением суда он не спорит, и заплатил штраф на следующий же день.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

63 +