2017-9-23 14:20 |
На прошлой неделе Управление финансовой полиции Службы госдоходов Латвии при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн евро.
По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов.
Уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.
В семи подпольных офисах сотрудники финполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, списки самих предприятий, а также документацию фиктивных сделок, кредитки и многое другое. По данным следствия, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.
Установлено, что участники работали в нескольких сферах: перевозка грузов, оптовая продажа автомобильных запчастей, оказание услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.
Антон ГОРОДНИЦКИЙ.
.
Подробнее читайте на vesti.lv ...
