2018-5-3 20:00 |
Борьба с фирмами-пустышками продолжается. На этот раз в Британии выразили озабоченность по поводу фирм, организованных по схеме Scottish Limited Partnership (SLP) и напомнили о деле ITI Corporation, которое было создано с участием менеджера по продажам Tieto Latvia.
Об этом деле на днях газета The Herald напомнила вот в какой связи: фирмы-пустышки отнюдь не изобретение Латвии. Что очевидно: наша страна - отнюдь не самый большой и важный игрок здесь. Латвийские банки только используются в популярных международных схемах с системой фирм-пустышек.
И дело ITI Corporation неплохо это иллюстрирует.
«Ограниченное партнерство» по-шотландски
ITI Corporation создали Никита Мельников, менеджер по продажам Tieto Latvia, и экс-глава белорусской компании «Банковский процессинговый центр» Геннадий Зубарев. Позже для предприятия открыли счет - в латвийском банке.
Компанию использовали для коррупционной схемы: Зубарев получил круглую печать, которая позволила ему открыть счет и получать деньги за «консалтинг» - до 20% заключенной благодаря ему сделки. Мельников в итоге заплатил Зубареву около 2,2 млн евро через счета ITI Corporation.
В феврале нынешнего года и Зубарева, и Мельникова осудили за взяточничество в Белоруссии - первого на 6 лет тюремного заключения, второго - на 2 года. При этом финская фирма Tieto, в латвийском филиале которой работал Мельников, поспешила подчеркнуть, что сотрудником он уже не является. (О подробностях этого коррупционного процесса - см. в главе «Посадки по-белорусски». )
Показательно, что вся схема возникла с помощью фирмы-пустышки, зарегистрированной в Дублине.
ITI Corporation была создана в конце 2010-го базирующейся в Дублине компанией Trinity Services, которая специализируется на создании предприятий. Ее партнеры - два полностью темных бизнеса, «на бумаге» из Белиза, сообщает издание.
Зарегистрирована ITI Corporation была в квартире на ул. Монтгомери - как и тысячи других компаний.
Фирма прекратила свое существование в ноябре 2017 года, так и не подав ни одного отчета и не подчинившись законам Соединенного Королевства, согласно которым до августа прошлого года необходимо было назвать своего реального выгодополучателя. У компании был счет и на Кипре.
«И все благодаря туманной части старого шотландского закона, который позволил им создать эдинбургский бизнес, названный Scottish Limited Partnership (SLP), полностью анонимно, и потом открыть счет в латвийском банке», - сообщает The Herald.
Издание также сообщает, что обнаружила множество SLP, вовлеченных в криминальную деятельность, коррупцию, уход от налогов и отмывание денег в странах бывшего Советского Союза и Латинской Америки.
По сообщению газеты, власти не только Латвии, но и Соединенного Королевства заявили, что с них довольно подобных фирм.
Правительство Великобритании заявило, что оно взвешивает действия по поводу SLP, и среди опасений - их использование для отмывания денег олигархами и госпредприятиями.
Обратим внимание, уважаемые читатели: в Соединенном Королевстве только «взвешивают» подобные действия. А вот в Латвии, пишет The Herald, действуют быстрее: наша страна под давлением США и ЕС объявляет вне закона счета так называемых фирм-«пустышек», в том числе британских. «Возможно, она прибирает за Великобританией», - отмечает очевидное издание.
И напоминает: латвийский сейм 26 апреля уже одобрил продвигаемые в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.
…Что ж, уважаемые читатели, в обозримом будущем станет очевидно: удастся ли и в «цивилизованных странах» побороть фирмы-пустышки. Или подобные строгости будут впредь обязательны только для таких стран, как Латвия.
Посадки по-белорусски
Тем временем в Белоруссии уже разобрались с «ирландскими махинаторами» по-своему.
Суд Московского района Минска приговорил бывшего руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева, обвиняемого в коррупционных преступлениях, к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение 5 лет.
Гособвинитель просил для Зубарева 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 5-летним запретом занимать названные должности.
Второй фигурант дела - гражданин Латвии, глава отдела продаж латвийского филиала финской компании Tieto Никита Мельников (Мелниковс, как его именует белорусская пресса) - был приговорен судом к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такое же наказание просило гособвинение. По версии следствия, взятки давались, чтобы закупались услуги, программы и оборудование именно у конкретных предприятий.
Tieto Latvija занимается разработкой компьютерных программ, информационных систем, которые в своей работе используют банки и различные предприятия по всему миру.
Зубарев признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) и ч. 4 ст. 2 10 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Мельников - по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки). Оба фигуранта признали свою вину в суде.
Зубарев обвинялся по ряду эпизодов получения взяток в особо крупном размере. Так, по информации следствия, в 2011-2016 гг. он получил от представителя латвийской компании около 2,3 млн евро за заключение ею договоров с Банковским процессинговым центром на поставку лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения. Сумма взяток определялась как определенный процент от каждого заключенного договора.
Кроме того, по информации следствия, в 2011-2016 гг. Зубарев похитил в Банковском процессинговом центре более 400 000 рублей, переведя их на счет подконтрольной обвиняемому ООО «Картсервис», затем - на счет также подконтрольной ITI CORPORATION.
В 2011-2012 гг. Зубарев, по версии следствия, получил взятки на сумму более 260 тыс. долларов за заключение договоров между Банковским процессинговым центром и зарубежными фирмами на приобретение банкоматов марки NCR, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к банкоматам. А в 2013-2014 гг. - более 400 000 долларов за приобретение процессинговым центром и рядом зарубежных компаний терминалов Verifon и запчастей к ним.
Суд также постановил обратить в доход государства 2 053 000 евро и 430 000 долларов, поступившие в счет возмещения ущерба и находящиеся на депозитном счете КГБ.
Как утверждает следствие, на взятки Зубарев купил автомобиль «мерседес» и дом в Венгрии возле озера Балатон. Упомянутое авто, а также мотоцикл БИВ, три прицепа и автомобиль миникупер у осужденного будут конфискованы.
Еще несколько сотен тысяч долларов и тысяч рублей, которые находятся на счетах Зубарева в различных банках Белоруссии, будут обращены в счет конфискации имущества.
О приговоре суда первой инстанции по этому делу стало известно 9 февраля нынешнего года. Об обжаловании пока не сообщалось.
О «пустышках» в законе
Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности, указывает LETA.
Тема борьбы с «компаниями-пустышками» стала в Латвии особенно актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с внезапного предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами. Как уже писал Rus. lsm. lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, но в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) дала понять, что еще 10 банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами. Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
