2017-6-29 14:36 |
Латвийские финансисты замечены в порочащих связях с Пхеньяном некоторые их клиенты, используя зарегистрированные на офшорных территориях предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.
По наводке разведчиков США
Вчера на брифинге КРФК ее представители сообщили, что в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США установила - три латвийских банка не соблюдали требования нормативных актов, регулирующих сферу предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма (NILLTFN).
- на 570 364 евро.
Как пояснил глава КРФК Петерс Путниньш, столь большая разница в штрафах объясняется тем, что в первых двух случаях проводилась целевая проверка, а в последнем случае она совпала с плановой проверкой, которая выявила дополнительные недостатки. Он также отметил, что все три банка сотрудничают с КРФК и заключили договоры о мерах по устранению выявленных недостатков.
Ограничьте регион действий
Петерс Путниньш отметил, что латвийские банки не были напрямую связаны с обходом санкций. Однако глава надзора подчеркнул: «Мы очень разочарованы и неудовлетворены, поскольку даже такие случаи, когда банки используются опосредованно в таких схемах, недопустимы. »
Он также указал, что на все три банка наложены сравнительно небольшие суммы штрафов, поскольку были применены действующие на момент нарушений нормы Закона о кредитных учреждениях.
Руководитель комиссии заявил: «Штрафы являются превентивной мерой со стороны надзорного органа, чтобы латвийские банки серьезно проанализировали возможные риски, связанные с нарушениями международных санкций, и усовершенствовали системы внутреннего контроля в отношении возможности легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма».
На пресс-брифинге Петерс Путниньш также заявил: КРФК продолжит работать с латвийскими банками, чтобы ограничить регионы их деятельности. По его словам, «риски можно снижать сколько хочешь, но они всегда будут, если банки продолжат работать в регионах, которые несут с собой повышенные риски».
Комментарии
На вопросы газеты «СЕГОДНЯ» отвечает Петерс Путниньш, глава КРФК:
- Рекомендации КРФК латвийским банкам о том, что нужно ограничить регионы действия, несколько противоречат идее развития Риги как финансового центра…
- Нет никаких противоречий. Просто не следует идти в страны, к которым применены международные санкции.
- Но во время брифинга вы упомянули, что следует ограничить бизнес латвийских банков в Азиатском регионе?
- Я имел в виду Ближний Восток. В этом районе тоже есть государства, к которым применены международные санкции.
- Вы имеете в виду Иран. Но за исключением ядерного оружия международный санкционный режим отменен в прошлом году.
- Однако лучше держатся от этой страны подальше. Где гарантия, что вы финансируете поставки дизельного топлива, которое потом может быть использовано как горючее для автомашин, которые могут быть задействованы в перевозке ракет с ядерными боеголовками.
Поэтому нужно взвесить все риски и оценить, к каким последствиям они могут привести. Имеет ли смысл сегодня что-то заработать в этом регионе, чтобы в будущем иметь неприятности и штрафы? И комиссия работает, чтобы создать понимания этого у представителей отрасли.
- Насколько глубоко следует заходить в оценке таких рисков? Например, банк финансирует поставки дизеля для сети заправочных станций в Иране. На них заправляется море автомашин. Среди них может оказаться одна, которая может быть задействована в перевозке ракет…
- Если потом у заправки окажется договор с фирмой по перевозке такого груза, то у банка будут неприятности. Поэтому, подчеркиваю, не надо идти в регионы, в которых могут быть такие риски. Не надо идти в регионы, которых вы не знаете.
- У КРФК есть рекомендации по регионам с высоким риском?
- У латвийского государства есть список санкционных стран с описанием применяемых к ним режимов. Список МИДа четко указывает, где нельзя работать. А дальше - дело банка проследить цепочку сделки. Если она заканчивается вблизи границ санкционного региона, то это сигнал о зоне повышенного риска.
- Речь идет о санкциях, утвержденных ЕС, ООН? Или штраф можно получить за игнорирование штрафных санкций других государства, например, как в случае США против Северной Кореи?
- Штраф возлагается только на обязательные для Латвии санкционные режимы. В случае Северной Кореи - это международные санкции ООН, которые перекрываются с санкциями ЕС и США.
Марина КИРТОВСКАЯ.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
