фото показано с : vesti.lv

Миллионы бывших соратников Януковича конфисковывают в латвийских банках. Что существенно: делается это еще до окончания следствия, хотя обвиняемых пока нет. После смены власти на Украине экс-президент страны Виктор Янукович был объявлен в розыск, как и ряд бывших чиновников и крупных бизнесменов страны.

Сейчас Украина пытается добиться не только их выдачи, но и ареста их активов за границей. В Латвии, по некоторым данным, уже нашлось несколько десятков миллионов.

Расследование происхождения денег, предположительно похищенных из бюджета Украины и затем легализованныx через латвийские коммерческие банки, еще продолжается. Однако несколькими вердиктами сyдов в Латвии уже 50 млн. евро признаны незаконно приобретенными и благополучно изъяты в пользу госказны -

30 томов дела и ни одного подозреваемого

Одним из первыx, кто попал под каток западныx санкций в 2014 году, стал украинский миллионер Сергей Кyрченко.

Его называли бизнес-сенсацией Украины 2012 года. Широкая аудитория тогда узнала, что есть такой довольно молодой, но очень крупный (по объемам продаж) энергетический холдинг, которым руководит харьковский юрист и бизнесмен Сергей Курченко - на тот момент личность совсем непубличная и мало кому известная. Холдинг с большим успехом участвовал в гостендерах, что некоторые СМИ связывали с якобы имеющим место покровительством сына генпрокурора Украины и народного депутата от Партии регионов Артема Пшонки, который, в свою очередь, пребывал в приятельских отношениях с Александром Януковичем, старшим сыном президента Виктора Януковича.

После смены власти на Украине и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил: была раскрыта преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК (Восточноевропейская топливно-энергетическая компания, принадлежит Курченко С. В. ).

Аваков также сообщил: «Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Внештрансгаз», ГП «Петрол», ЧМП «Петрол-Форвардинг» и ЧП «Армада-Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд. грн для их переработки и последующего «реэкспорта» за границу… Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, из-за чего бюджет потерял около 7 млрд. грн».

Годом позднее Аваков уже в качестве министра внутренних дел сообщил, что выведенные средства были выявлены на счетах латвийских банков. «В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на офшорные компании из «Реал-банка» и «Брокбизнесбанка» криминальных средств обнаружены средства гражданина Украины Курченко С. В. , которые были арестованы и в настоящее время - на счетах латвийских банков», - цитирует сообщение Авакова на странице в Facebook ukrinform. ru.

По словам ныне уже экс-министра, на латвийских счетах Курченко обнаружили 80 млн. долларов, 177 тыс. евро и 1 млн. чешских крон.

Подробности читайте в новом номере «Вести Сегодня» 13 сентября

Подробнее читайте на vesti.lv ...

121 +