šumi. Сейчас это дело объединено с процессом по ликвидации Trasta komercbanka, - пишет газета «СЕГОДНЯ» Как нам сообщила пресс-представитель прокуратуры Айга Эйдука, всего обвинения предъявлены 11 лицам.

Если все пойдет как ожидается, то дело может оказаться в суде уже весной.

Среди подследственных по этому делу есть и другие известные люди, сообщает de facto. Например, бывший парламентский секретарь минюста Айгар Лусис, а также осужденная несколько лет назад по другому делу экс-судья Латгальского предместья Риги Диана Машина.

Спрудсу вменяют присвоение недвижимости - более 40 гектаров на берегу Киш-šumi, которое в 2011 году было объявлено неплатежеспособным.

Администратором был назначен Спрудс. В результате сложной схемы, в которой фигурирует платеж на 3,2 млн евро от другой администрируемой Спрудсом фирмы - Dzimt

А теперь - подробности по этому громкому делу.

Как купить землю без денег

šumi, которая была объявлена неплатежеспособной в 2011 году. У нее был кредитор - кипрская компания Velven. Последняя потребовала 3,1 млн евро на основании договора займа и ипотеки 2009 года.

И вдруг, не дожидаясь решения администратора, в августе 2011 года Velven цедировала свои права на долг, писал тогда журнал Ir. Сумма сделки - 3,2 млн евро, а купил долг Айгарс Лусис, тогдашний адвокат и администратор, позже ставший правой рукой министра юстиции, а затем генеральным секретарем национального объединения. И, кстати, место его практики тогда находилось по тому же адресу, что и место работы Спрудса: ул. Антонияс, 7.

šumi, которое обеспечено до 10 миллионов евро ипотеки на три ценных участка и объекта недвижимости на берегу Кишэзерса.

Договор предусматривал, что Лусис в течение 10 дней заплатит Velven 3,2 млн евро, хотя в то время администратор еще не успел признать Velven обеспеченным кредитором. Требования были переданы, а деньги считали перечисленными, так что Velven переписала прошение о закреплении в Земельную книгу на имя Лусиса.

Через три недели после заключения договора администратор Спрудс признал купленное кредитное требование и продолжил работу над реализацией земельных участков.

Оценку Спрудс доверил фирме Pro nami, адрес которой, кстати, тоже Антонияс, 7. То есть в одном месте находились: администратор Спрудс, держатель обеспеченного долга Лусис и оценщик недвижимости, которому надо было дать независимую оценку. Кроме того, согласно Регистру предприятий совладельцем долей Pro nami многие годы был сам Лусис.

Так что там с оценкой? По мнению Pro nami, в июне 2011 года цена недвижимости составляла 1,75 млн латов, то есть 2,5 млн евро. Для сравнения: эти же самые три участка в 2006 году Ober haus оценил в 10,6 млн латов.

После оценки администратор решил не продавать имущество с аукциона, как это часто бывает во время неплатежеспособности. Он принял решение продать землю конкретному предприятию -

šumi šumi перед Лусисом оказался почти погашен, но вместо этого должник Лусиса стал владельцем земли на полуострове Сужи.

Позже всплыл еще один факт: те самые первоначальные 3,2 млн евро были перечислены со счета другой фирмы, которую администрировал Спрудс - Dzimt

По этой сделке якобы имеется документ - платежка из банка Nordea. Стоит отметить, что вообще-то администратор не должен распоряжаться деньгами фирмы, которую он контролирует, как своими. Администрация неплатежеспособности попросила Спрудса объяснить пла

Промежуточный финиш

Сейчас бывшего администратора обвиняют в присвоении в крупных размерах, злоупотреблением полномочий и отмыве в организованной группе. В группу входило пять человек, которым вменяют и пособничество в присвоении.

Среди пособников и Айгар Лусис - šumi. Через год он стал парламентским секретарем минюста, но в своих декларациях не указал дальнейшие сделки, по воду чего СГД также начала уголовный процесс.

Ранее Лусис настаивал, что все было законно. Сейчас он говорить об обвинениях отказывается.

u pussala. Это бизнесмен Вячеслав Холмин, бывшая судья, осужденная по другому дела, Диана Машина, Оскар Эрценс.

Этот процесс объединен с делом о ликвидации Trasta komercbanka. В нем Спрудс обвиняется в вымогательстве в группе и отмыве. Обвинения предъявлены также финансисту Йоренсу Райтумсу, бизнесменам Мартиньшу Крумсу и Гунтарсу Слишансу.

Еще двое получили чуть более легкие обвинения, чем хотела полиция. Гражданин Ирландии Тимоти Джозеф Келли обвиняется в отмыве (а не вымогательстве), а бывший ликвидатор банка Илмарс Крумс - в халатности.

Процесс о вымогательстве при ликвидации Trasta komercbanka все еще расследуется в полиции. Летом дело могло бы попасть в суд, но нужно дождаться, чтобы все обвиняемые высказали отношение к обвинению.

Ещё и Trasta komercbanka и Римшевич?

Напомним еще об одном громком деле Мариса Спрудса, из-за которого он полгода провел в заключении. В июне 2017 года полиция наложила арест на движимое имущество трех администраторов неплатежеспособности - Науриса Дуревскиса, Илмара Крумса и Мариса Спрудса, подозреваемых в правонарушениях уголовного характера. Тогда же они оказались под стражей. Дуревскиса и Крумса выпустили еще в прошлом году, Спрудса - только 14 февраля в обмен на 500 000 евро.
В январе прокуратура выдвинула бывшим администраторам неплатежеспособности Марису Спрудсу, Илмару Крумсу и еще четырем подозреваемым по делу о ликвидации Trasta komercbanka (TKB) обвинение в вымогательстве и отмыве капиталов.

Сейчас и руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич также подозревается в требовании взятки у ликвидируемого Trasta komercbanka. Связаны ли дела Римшевича и Спрудса между собой, пока непонятно.

В уголовном деле Римшевича фигурируют показания о требовании взятки у TKB несколько лет назад, когда кредитное учреждение еще работало, но испытывало трудности. Речь идет о событиях по крайней мере четырехлетней давности, которые стали актуальными после новых показаний высокопоставленного должностного лица банка.

Однако Илмар Римшевич на знаменитой пресс-конференции после своего освобождения из-под стражи сообщил журналистам, что был знаком со Спрудсом - обсуждал с ним вопросы законодательства. В частности, речь шла а законопроекте, касающемся выдвижения главы Банка Латвии. «Его интересовало мое мнение о подготовленном законе… Он пришел консультироваться как физическое лицо… В тот момент Марис Спрудс - не подозреваемый и не задержанный. Он просто как влиятельный бизнесмен, предприниматель», - добавил глава Банка Латвии.

Ну сами видите - просто совпало. .

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

111 +