Как пояснил нам вчера экс- Особую пикантность ситуации придает вот что: после того как у латвийских и литовских правоохранителей возникло множество вопросов к Антонову, он предпочел балтийские страны покинуть.

(Подробнее об этом см. в главе «»). Латвия ждать возвращения не стала и отправила Антонова под суд - заочно. Литва все же надеялась добиться личного разговора. Поэтому обратилась к Великобритании, куда уехал банкир, с просьбой выдать его для следствия. Суд просьбу литовцев удовлетворил. Но тут банкир снова исчез и появился в России.

Эта страна своих граждан, как известно, не выдает. Но вот началось следствие по уголовному делу уже в России, и у беглого подсудимого бизнесмена в ходе обыска нашли… поддельный латвийский паспорт на имя Broks Andrejs.

Схема в России на 10 банков

Основатель «Конверс груп», экс-владелец британского футбольного клуба «Портсмут» провождении оперативников бизнесмена на самолете доставили в Санкт-Петербург. Перед задержанием проводился финмониторинг, а операция получила название «Банкстер».

13 апреля стало известно: Выборгский суд в Петербурге поддержал ходатайство ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и назначил Антонову меру пресечения в виде двух месяцев ареста. При этом бизнесмен просил о свободе под залог 10 млн рублей.

Следователи проверят арестованного на причастность к мошенничеству в 10 банках. Они уверены, что бизнесмен регулярно проворачивал схемы по хищению денег из кредитных организаций. В первую очередь речь идет о хищении 150 млн рублей (примерно 2 млн евро) из банка «Советский». Как стало известно РБК, в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит. Деньги были выведены через подконтрольные предпринимателю организации и в последующем похищены.

По одной из версий следствия, фигуранты дела формировали портфель ценных бумаг, который по факту не имел большой ценности, говорит источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Затем они оценивали этот портфель в несколько миллиардов рублей и продавали банку. На выведенные на свои компании деньги участники схемы покупали ценные бумаги», - добавил собеседник РБК.

Подобную схему фигуранты дела применяли по меньшей мере в 10 банках. Среди них банк «Байкал», Русский международный банк, «АК Банк».

В 2015 году Центробанк объявил о санации банка «Советский». Такое решение было принято в связи с выявлением признаков его неустойчивого финансового положения, создающих угрозу интересам кредиторов. Первые задержания прошли в декабре 2016 года. Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали экс-начальника кредитного департамента банка «Советский» Кузнецова и троих предпринимателей, являющихся, по версии следствия, номинальными директорами подставных компаний. Это бывший сотрудник “Импексбанка” Семенов и некие Т. Чернышева, Д. Толстоухов. Спустя месяц в Санкт-Петербурге, Москве и Якутске были задержаны еще 17 предполагаемых участников преступной группы, причастной к крупному мошенничеству с банковскими кредитами в рамках уголовного дела банка «Советский».
Как стало известно источникам издания «Преступная Россия», интерес к Владимиру Антонову оперативники проявили после того, как задержанная Чернышева согласилась сотрудничать со следствием.

Тем временем защита банкира в лице его адвоката Игоря Копенкина уже заявила: с Антоновым попросту пытаются свести счеты и повесить на него проблемы банка.

В Латвии «большое»

После того как оба банка разорились, в них обнаружили огромные недостачи, Антонов оказался под следствием. В Латвии его уже судят заочно. Процесс в Литве пока до суда не дошел.
Мы задали вопрос сообвиняемому Антонова, экс--то арест банкира на рассмотрение дела?

- А как повлияет? Не было его и нет, - лаконично ответил Приедитис.

«» - на 3 эпизода. То, которое уже идет, более скромное - на один эпизод.

Как поясняет Иварс Приедитис, в деле на один эпизод в ближайшее время должен начаться допрос свидетелей защиты. (Процесс идет в закрытом режиме. )

Что касается «большого дела», то недоумение Приедитиса вызывает то, что в нем содержится эпизод, за который участников уже судят. Но латвийская прокуратура так и не устранила это противоречие.

Опять же что касается «большого дела», то, как ранее сообщала прокуратура, Антонов и бывшие члены правления банка подозреваются в присвоении 90 млн. евро, превышении служебных полномочий, легализации средств, добытых преступным путем, нарушении правил бухгалтерского и статистического учета. Следователи полагают, что к уголовной ответственности следует привлечь шестерых человек: организатора преступления, исполнителя и четырех пособников.

Отметим, что сам Владимир Антонов категорически отвергал претензии латвийского следствия в свой адрес.

- Сам банк был крупным, в нем были выстроены четкие процедуры принятия решений, и я при всем желании не заставил бы тридцать человек совершить противозаконную или не соответствующую банковскому законодательству операцию, - заявил он в интервью Forbes. ru. осенью 2016 года. - Банк регулярно проходил инспекцию - не раз в два года, как в России, а раз в год. Эта инспекция достаточно глубокая и длится около двух месяцев.

Напомним: литовский Банк Snoras был национализирован в 2011 году, после того как регуляторы обнаружили в его капитале дыру почти на 300 млн евро, банк признали банкротом, а в августе 2012 года ликвидировали. Прокуратора Литвы утверждает, что Антонов и другой совладелец, Раймондас Баранаускас, похитили 500 млн евро со счетов банка, фальсифицировали отчетность и злоупотребили служебным положением. Сами банкиры обвинения опровергли и спешно перебрались из Литвы в Лондон.

Почему депутат Бондарс получает только минималку

Тем временем в неприятной ситуации из-за всего этого оказался и депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс.

-го по август 2009-го) вместе с другими соответчиками проиграл гражданский иск на 15 млн евро. И теперь должен где-то найти более 2 млн евро на случай, если вердикт вступит в силу. Суд уже арестовал собственность и банковские счета Бондарса.

Из-за этого ежемесячно депутат может рассчитывать только на минимальную заработную плату. Все остальные доходы, превышающие эту сумму, удерживают в качестве гарантии погашения миллионного долга.

Приговор о взыскании он и другие экс-члены правления обжаловали, пересмотр назначен на 24 апреля. Однако это не останавливает исполнение.

Заплатить 15 миллионов, согласно приговору суда, должны Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, бывший председатель правления Иварс Приедитис, экс-председатель правления Мартиньш Бондарс, Андрей Сумач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

В основе дела два эпизода. Один о махинациях с шикарной яхтой The Highlander, второй касается недвижимости в России. Суд посчитал, что члены правления уж очень активно помогали фактическому хозяину банка Владимиру Антонову выводить деньги.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

103 +