2016-5-27 16:10 |
Комиссия рынка финансов и капитала наложила штраф в размере 3 166 682 евро на второй крупнейший по активам банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.
Подробнее читайте на mixnews.lv ...
Поматросили и бросили: американцы забыли про ABLV Bank
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по делу ABLV Bank. vesti.lv »
2022-08-04 12:03
По делу об отмывании 50 млн евро арестован гражданин Белоруссии
Суд Латгальского предместья Риги по уголовному процессу об отмывании 50 млн евро через "ABLV Bank" сегодня дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых иностранных граждан - гражданина Белоруссии. vesti.lv »
2020-02-01 18:30
Банк ABLV: дело об отмывании 50 млн евро
До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. news.rambler.ru »
2020-01-30 21:00
25 стран пытаются понять, как через ABLV Bank отмывались деньги
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого «ABLV Bank» в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. Она сказала, что проверка списка кредиторов «ABLV Bank» идет очень успешно. vesti.lv »
2019-09-04 10:30
КРФК утвердила методологию проверки кредиторов ABLV Bank
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании сегодня утвердила методологию проверки кредиторов «ABLV Bank», сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея. vesti.lv »
2019-03-06 22:13
Ликвидаторы «ABLV Bank» получают 22 тысячи евро в месяц
Оплата ликвидаторов «ABLV Bank» составит 22 тыс. евро в месяц до вычета налогов без процентов за осуществленные в процессе самоликвидации сделки. Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель департамента общественных отношений «ABLV Bank» Артур Эглитис, в том числе присяжным адвокатам Элвийсу Веберсу и Эве Берлаус установлена почасовая ставка, но общая сумма вознаграждения не должна превышать 22 тыс. vesti.lv »
2018-06-13 14:51
Совладелец ’’ABLV Bank’’ подал в полицию заявление на Римшевича
Совладелец и бывший председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис подал в полицию заявление за клевету на подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом Бернис сообщил во вторник в программе Латвийского телевидения «1 к 1». vesti.lv »
2018-06-13 09:15
КРФК поддержала самоликвидацию «ABLV Bank»
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) поддержала план самоликвидации «ABLV Bank», сообщил во вторник на пресс-конференции председатель КРФК Петерис Путниньш. КРФК утвердила также всех четырех предложенных банком ликвидаторов. vesti.lv »
2018-06-12 20:00
Банк ABLV обратился в Суд ЕС с претензиями к ЕЦБ
Крупнейшие акционеры ABLV подали 3 мая иск в Суд ЕС, прося рассмотреть решения, принятые 23 февраля в отношении ABLV Европейским центробанком и Управлением единого регулирования. Эти действия европейских ответственных учреждений впоследствии привели к решению акционеров ABLV о ликвидации банка. lsm.lv »
2018-05-07 08:30
Банки и нерезиденты готовятся к судам
На днях начала работать специальная интернет-платформа We Are Not Shell, которая объединяет клиентов-нерезидентов латвийских банков, пострадавших от проверок и блокировки их счетов. Ее основатель - украинский предприниматель Дмитрий Меньшиков, который, как он считает, стал заложником неправомерной политики, - пишет газета «СЕГОДНЯ» Отметим от себя: латвийские банки тоже оказались из-за последних политических решений в сложной ситуации. vesti.lv »
2018-04-19 20:00