фото показано с : vesti.lv

Глобальное расследование дела о «ландромате», самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд. долларов. Речь идет о выводе из России 22 млрд.

долларов.

Как пишет «Новая газета», деньги утекали с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. И часто их путь лежал через латвийские банки.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, и некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. В том числе и у нас.

Масштаб махинации поражает воображение: общий оборот по выявленным трансакциям составил 156 млрд. долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии.

В расследовании приняли участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), «Новая газета», The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие СМИ.

При чем здесь Латвия

И вся новация «ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж - решение суда. (Подробнее о схеме - см. в главе «Как это работало». )

Один из путей лежал в том числе через латвийские банки. Например, Trasta komercbanka, у которого недавно была отозвана лицензия.

Молдавским и латвийским правоохранительным органам удалось отследить как минимум 20 миллиардов долларов. Однако есть подозрения, что на самом деле «простирать» удалось 80 миллиардов.

Работа для зиц-председателей

У дорогостоящей схемы был весьма неприметный фасад. Например, 62-летний житель московского района Зябликово Николай Горохов оказался директором 36 компаний. Ничего плохого не хотел - просто в 2011 году он искал работу, позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором - он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей (примерно 12 евро). Помимо этого, обещали около 20 тыс. рублей (ок. 320 евро) в месяц как «директору». Но не заплатили.

- Регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые, - говорит Горохов.

А в 2013-2014 годах его начали вызывать в налоговую инспекцию и полицию.

- С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться, - говорит «бизнесмен».

Между тем его компания «Легат» значилась в качестве одного из поручителей под векселем на 400 млн. долларов. Этот вексель в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd.

Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и фирма некоего гражданина Молдовы Максима Мищечихина) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдавии, который 400 млн. долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому - обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи.

И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн. долларов. По сообщениям молдавских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, принимавшие аналогичные решения, находится под следствием.

После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн. долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. В любой другой ситуации шансы обнаружить счета российских фирм-однодневок на территории Молдавии равнялись бы нулю. Но в случае с «ландроматом» все было предусмотрено заранее.

Латвийские «отмывы»

Заметная роль в деле была отведена и латвийским банкам. Роман Анин, редактор отдела расследований «Новой газеты», об этом сообщает так:

«Латвийские банки, как это бывает во всех других историях, играли роль транзитных зон. Через Латвию деньги отправлялись дальше - в Швейцарию. В Латвии деньги не задерживались. Это был типичный транзит. Лидерами среди латвийских банков были Trasta komercbanka. В Trasta komercbanka зашло 3 и 2 миллиарда долларов через молдавскую схему. В PrivatBank зашло 2 млрд. долларов, в Baltikums banka AS - 700 миллионов, и в банк ABLV - 282 млн. долларов», - рассказал Анин.

Он отметил, что «деньги не оседали на счетах, а переводились на офшорные фирмы-однодневки, которые обслуживались в латвийских банках, и оттуда уже переводились в другие юрисдикции». И в Латвии этот объем был крупнейшим среди стран ЕС.

К трем из четырех банков, которые назвал Роман Анин, Комиссия рынка финансов и капитала применила различного рода санкции в течение последних двух лет. Так, банк ABLV в прошлом году был оштрафован на 3 миллиона евро, а PrivatBank в 2015-м получил штраф в 2 миллиона евро. А самые суровые санкции ожидали Trasta komercbanka: кредитное учреждение в прошлом году лишилось лицензии. Во всех трех случаях среди нарушений - недостатки в исполнении требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых денег.

Что касается наших соседей, то, как указывает «Новая газета», через Литву прошли 77 миллионов евро, а через Эстонию - более полутора миллиардов долларов.

Траты на красивую жизнь

Как пишет The Guardian, в деле фигурирует как минимум 19 российских банков. Сейчас в Молдове ждут суда 15 судей, 10 старших менеджеров банков, четыре судебных исполнителя, а также должностные лица Центрального банка.

Кстати, британцы выяснили, что в английские банки пошло 738,1 млн. долларов. Судя по данным OCCRP, деньги тратили на меха, бриллианты, дизайнерские люстры и… плату за учебу в самых лучших частных школах.

На отмытое в Россию приглашали играть самые знаменитые рок-группы.

Впрочем, вкладывались деньги в лондонскую недвижимость, включая паб в Блумсбери.

Утекали деньги и в США. Именно американские банки заволновались по поводу возможного отмывания. The Bank of New York Mellon даже отказался принимать платеж. Однако все равно что-то через Атлантику перелилось. И уже там на отмытые средства покупали роскошные часы и другие безделушки.

Как это работало

Как пишет The Guardian, название «ландромат» (Laundromat) схеме придумали в OCCRP. И схема эта в большинстве случаев была крайне проста. Некая компания «А» заключала договор о ссуде с компанией «Б». В то время как предприятие в России эту «ссуду» гарантировало. Далее компания «Б» сообщала, что испытывает трудности с возвратом долга. «Кредитор» обращался в молдавский суд, где судьи долг утверждали. После чего российская компания отправляла реальные деньги в Молдову.

Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками на коленке, как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

185 +