2017-6-22 09:45 |
Финансовая полиция отослала в прокуратуру часть дела строителей, в рамках которого статус подозреваемого получил скандально известный бизнесмен Марис Мартинсонс. Всего в деле фигурируют 14 физических и юридических лиц.
Среди них и строительные фирмы, которым вменяют уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных преступным путем.
Как подтвердил журналистам начальник финансовой полиции Эдийс Цейпе, дело было отправлено в прокуратуру 7 июня. По версии следствия, бюджету были причинены убытки на 11 млн. евро путем подозрительных финансовых сделок в строительстве. Цель - мошенническим путем получить НДС. В ходе расследования дело было разделено на несколько более мелких процессов.
А началось все летом 2014 года с более десятка обысков, проведенных на разных объектах, в том числе и дома у бизнесмена Мартинсонса, а также в офисе связанной с ним фир
е помеха.
Обыски и зицпредседатели
Поначалу финансовые полицейские насчитали ущерба для бюджета на 4,5 млн. евро. Однако в процессе следствия доказать удалось только 800 тысяч. Неизвестно, удастся ли ущерб вернуть, так как имущество подозреваемых не арестовано.
В 2014 году полицейские вместе с антитеррористическим отрядом «Омега» провели обыски примерно на 100 объектах. Полиция тогда сообщила о широкой схеме на 14 реально работавших предприятиях и 60 фиктивных. В цепочке участвовали родственники и знакомые, а деньги тратились на эксклюзивные машины и другие дорогие покупки.
Как рассказывал тогда директор управления финансовой полиции СГД Каспарс Подиньш, преступная группировка (т. е. ее ядро) состояла из пяти человек, которые давно друг друга знают. Одной из главных фигур была женщина. Как отметил Подиньш, «женщины тоже начинают осваивать это ремесло».
Марис Мартинсонс причастность к схеме отрицал. По его словам, он просто был знаком с парой человек, причем очень давно. «Но какое отношения я имею к остальным фирмам? Я о них не слышал и не видел никогда в жизни», - заявлял бизнесмен.
Любопытно, что владельцами фирм, упомянутых в деле строителей, часто оказывались выходцы из бывшего СССР - например, из Армении и Таджикистана. Следователи считали, что «зицпредседателей» специально искали за границей, чтобы их было труднее найти.
Бизнес одной тусовки
B- Skonto b
ыполнить: у них не было ни необходимых технических ресурсов, ни людей. При этом у субподрядчиков было одно общее свойство: их владельцы и члены правлений являлись гражданами стран СНГ - Белоруссии, Армении, Таджикистана и др.
налогов на 1,3 млн. евро.
Попытка строителей оспорить решение в суде в первой инстанции оказалась безуспешной: по мнению суда, они не могли не знать, что сделки с дальнейшими субподрядчиками носят искусственный характер.
Вторая история была связана с реконструкцией Дворца культуры «Зиемельблазма». Общая стоимость проекта - 13 млн. евро, генподрядчик - Arcers, - один из субподрядчиков. Последний, как выяснили налоговые инспекторы, снова проявил креативность: заключил с SIA Prionus и еще несколькими фирмами договоры о выполнении одних и тех же работ. И снова, по мнению СГД, не для того, чтобы те действительно что-то делали, а чтобы получить предналог. Опять среди владельцев и должностных лиц суб-субподрядчков были граждане СНГ, которые в момент заключения сделок в Латвии не находились.
Подробности читайте в новом номере газеты «СЕГОДНЯ» 21 июня
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
