Денег Отмыванием [ Фото новости ] | |
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году. vesti.lv »
Правоохранительные органы в ближайшие годы планируют принять на работу десятки сотрудников по борьбе с отмыванием денег. В 2019 году правительство утвердило подготовленный МВД план мер по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма на 2020-2022 годы. vesti.lv »
Руководство Госполиции до сегодняшнего дня не уделяло достаточно внимания расследованию дел о легализации преступно нажитых средств, а управление налогово-таможенной полиции работало в этом направлении достаточно хорошо, заявил журналистам генпрокурор Юрис Стуканс. rus.delfi.lv »
Руководство Госполиции до сегодняшнего дня не уделяло достаточно внимания расследованию дел о легализации преступно нажитых средств, а управление налогово-таможенной полиции работало в этом направлении достаточно хорошо, заявил журналистам генпрокурор Юрис Стуканс. vesti.lv »
В сфере предотвращения коррупции Латвии необходимо в разумные сроки добиваться результатов по крупным коррупционным делам, к которым привлечено внимание общества, говорится в рекомендациях Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ). vesti.lv »
В Латвии до сих пор нет чётко сформулированных регулятором критериев процедур AML для отрасли, призванных раскрывать возможное отмывание денежных средств. news.rambler.ru »
Европейская комиссия (ЕК) намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и с этой целью создает собственное европейское надзорное ведомство. Брюссель в четверг, 7 мая, представил план из шести пунктов, призванный закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях ЕС". rus.delfi.lv »
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у "Swedbank" в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать "Swedbank" предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает "rus. vesti.lv »
После решения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включать Латвию в "серый список" работа не остановится, подчеркнул президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. vesti.lv »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть Латвия не будет включена в так называемый серый список стран, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша. vesti.lv »
Латвия заслужила не быть включенной в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявила на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле. vesti.lv »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" обнародавало оценку Латвии по выполнению рекомендаций к ее финансовой системе. Угроза включения в «серый список» остается. vesti.lv »
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. news.rambler.ru »
После традиционных банков борцы с отмыванием денег в странах Балтии нашли новый объект для подозрений. . . "Поставщики платежных услуг и предприятия э-коммерции представляют большую опасность", - заявила в сентябре руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня. vesti.lv »
"Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (. . . ) По мнению МВФ, Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние "решающих кругов" в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее "высокие убытки налогоплательщиков", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - InoPressa). vesti.lv »
Члены правительства Латвии за закрытыми дверями утвердили новый план борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на период с 2020 по 2022 год. news.rambler.ru »
В течение последнего года Латвия добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег. Однако пока рано говорить о том, что она не попадет в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет посол США в Латвии Джон Л. Карвайл. rus.delfi.lv »
В Страсбурге на этой неделе на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" рассматривается доклад Латвии о прогрессе в выполнении рекомендаций "Moneyval". vesti.lv »
Выдвинутая на пост главы Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК)Санта Пургайле получила поддержку комиссии Сейма по бюджету и финансам и уже завтра надеется получить поддержку также со стороны парламента. vesti.lv »
По словам бывшего премьер-министра Швеции и свежеиспеченного председателя совета Swedbank Ханса Йорана Перссона, чистку в банке начали с руководителей высшего звена в надежде, что это даст сигнал для остальных работников: «Я продолжу это до тех пор, пока не доведу дело до конца». vesti.lv »
Главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполиции, Службы госдоходов, Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств и генеральный прокурор сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7. lsm.lv »
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встретился с помощником секретаря Минфина США по вопросам противодействия финансированию терроризма Маршаллом Биллингсли. Темой встречи стало выполнение Латвией рекомендаций комитета Совета Европы Moneyval и борьба с отмыванием денег, сообщает Латвийское радио-4. lsm.lv »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета «Swedbank» пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Имеющаяся в распоряжении Postimees и общественного телерадиовещания Швеции SVT внутренняя информация Swedbank указывает на многочисленные аудиты, в ходе которых анализировали подозрительные переводы и клиентов банка, но о результатах которых открыто говорить нельзя, пишет Postimees. vesti.lv »
В течение нескольких лет через банк «Nordea» были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых возможно было отмывание денег. Об этом сообщило в понедельник вечером финское телерадиовещание YLE, информирует эстонский новостной портал ERR. vesti.lv »
Заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что финансовая система Латвии нуждается в «капитальном ремонте», не базируется на объективной оценке ситуации в стране, пишет Mixnews. lv. vesti.lv »
В Германии по так называемому делу российской "прачечной" признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Сигита Пилдава. mklat.lv »
Рига, 21 февраля /Синьхуа/ — Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости ликвидируемого… news.rambler.ru »
В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг Danske Bank в Литве. mixnews.lv »
ЕС разрабатывает предварительный план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег после ряда скандалов в банках, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией. news.rambler.ru »
Выявлены существенные недочеты в борьбе с отмыванием денег, поэтому в Латвии комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval будет введен усиленный режим контроля mixnews.lv »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" ввел для Латвии режим усиленного контроля.
mklat.lv »Среднюю оценку . Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки. mixnews.lv »
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Латвии изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России. news.rambler.ru »
После произошедшего в латвийском банковском секторе иностранные инвесторы хотят видеть конкретный план действий правительства по борьбе с отмыванием денег, чтобы быть спокойными за свои вложения. Об этом в интервью Латвийскому телевидению рассказала глава Совета иностранных инвесторов Злата Элксниня-Защиринска. lsm.lv »
До 1 января 2019 года поставщики услуг потребительского кредитования должны разработать систему внутреннего контроля для борьбы с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма. Это предусматривают утвержденные 5 июня... rus.db.lv »
Евросоюз рассмотрит новые правила борьбы с отмыванием денег после предполагаемых нарушений в двух европейских банках в этом году — на Мальте и в Латвии. news.rambler.ru »
Глава правительства Марис Кучинскис еще год назад беседовал с Виестуром Буркансом, руководителем Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Однако с тех пор улучшения «крайне минимальны», заявил премьер в интервью LTV. lsm.lv »
Компании, которые оказывают услуги потребительского кредитования, возможно, должны будут усиленно контролировать клиентов, чтобы предотвратить легализацию незаконно нажитых средств. Такие поправки к Правилам Кабинета министров сегодня рассмотрел правительственный комитет. lsm.lv »
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку «Versobank AS», которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. rus.tvnet.lv »
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. ABLV Bank из Латвии, которая входит в еврозону, будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ). news.rambler.ru »
В этом убежден известный финансовый аналитик, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер. mixnews.lv »
В борьбе с легализацией незаконно полученных средств следует улучшить сотрудничество между странами Европейского союза (ЕС) и органами контроля над финансовым рынком в каждой стране ЕС. К такому выводу пришел Комитет Европарламента (ЕП) после полуторалетнего анализа так называемых «панамских документов», заявил в интервью Latvijas Radio член Европарламента Робертс Зиле (Национальное объединение). lsm.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. grani.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. rus.tvnet.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. rus.delfi.lv »
Правоохранительные органы Латвии и Украины должны более тесно сотрудничать между собой в решении вопроса о перечисленных в бюджет Латвии 50 млн евро. mixnews.lv »
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии (УБЭП) при содействии бойцов спецподразделения Omega провели в Риге операцию, в ходе которой была задержана преступная группировка, занимавшаяся «отмыванием» денег с помощью… news.rambler.ru »
В Латвии продолжается глобальная "чистка" банков, которые работают с нерезидентами. mixnews.lv »
Скандалы, связанные с финансовыми махинациями отрицательно сказываются на международной репутации Латвии. Об этом заявила лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба. mixnews.lv »
