В США сказали — надо. KNAB ответил — есть!

В США сказали — надо. KNAB ответил — есть!
фото показано с : vesti.lv

2018-2-16 19:40

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

Начальник KNAB Екаб Страуме в твиттере сообщил, что бюро проверит эту информацию в соответствии со своей компетенцией и публично сообщит о результатах проверки, как только это будет возможно.

В заявлении FinCEN говорится, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для влияния на должностных лиц, чтобы предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В самом банке категорически отрицают обвинения в даче взяток должностным лицам.

По сумме активов в конце сентября 2017 года «ABLV Bank» был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

По теме:

- Эксперт: в Латвии банку ABLV не помогут! Всё решают в США

.

Подробнее читайте на ...

ablv bank 2017 латвии сша knab

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 106

Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению. vesti.lv »

2022-07-21 12:25

В суде ожидают рассмотрения более 1000 дел в отношении средств в ABLV banka

Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV banka, станут массовыми. vesti.lv »

2021-11-01 16:16

БПБК не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN"). vesti.lv »

2021-04-14 13:15

Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале - были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания. vesti.lv »

2021-03-18 22:15

В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. vesti.lv »

2020-06-19 18:00

Ваша реклама здесь

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в "ABLV Bank" выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый "ABLV Bank" по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. vesti.lv »

2020-03-05 23:22

Прокуроры и полицейские не рискнули сообщать премьеру Кариньшу об обысках в ABLV

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал обыски, проводимые во вторник правоохранительными органами в печально известном ABLV Bank. По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb. vesti.lv »

2020-01-28 18:13

ABLV Bank собирается отсудить у Киркорова 650 000 евро

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову и его компании "Филипп Киркоров Продакшн", сообщает РИА Новости. rus.delfi.lv »

2019-09-13 17:51

Кучинскис: ABLV ни в чем не виноват. Это был приказ из Европы

Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »

2019-01-05 15:06

США доигрались. По заявлению ABLV Bank Госполиция открыла на них дело

Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого «ABLV Bank» в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис. vesti.lv »

2018-08-24 12:13

дальше еще 27 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Ринкевич обьяснил, как он понимает решение ЕС по визам для россиян

На европейском уровне достигнуто понимание специфики стран-соседей России в визовом вопросе, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам. Состоялась широкая дискуссия по визовой политике в отношении России, что способствовало общему пониманию о необходимости приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией, что означает гораздо более сложную возможность получения долгосрочных виз, рассказал министр.

Запасы газа почти вдвое превосходят прошлогоднее потребление. Но чьи они?

Согласно текущей информации, фактические запасы природного газа в Инчукалнсе достигают 11,6 тераватт-часов (ТВтч), а с AО "Latvenergo" заключен договор на поставку 1,3 ТВтч, что в сумме почти вдвое превышает потребление последнего сезона в стране, заявила министр экономики Илзе Индриксоне в среду на заседании комиссии Сейма по запросам.

«Борьба в «бункере» была не на шутку», - министр

Терминал сжиженного газа должен быть готов в октябре 2024-го. Глава минблага Гатис Эглитис (партия Консервативные) в социальной сети twitter признался, что ему и его однопартийцам пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить партнеров по правящей коалиции сделать выбор в пользу строительства терминала сжиженного газа именно в Скулте.

Несмотря на требование Латвии, туризм в Европу россиянам не закрыли

Пока лидерам стран Балтии не удалось убедить сделать граждан РФ персонами нон грата. Усилия отдельных стран ЕС по закрытию россиянам Евросоюза пока не увенчались успехом. На очередном совещании в Брюсселе сегодня удалось лишь несколько затормозить процесс рассмотрения и выдачи обладателям российских паспортов долгосрочных виз в страны ЕС.

Денег мало, но вы держитесь

Парламентарии обсудят, хватит ли государственной помощи в отопительный период. Как известно, Сейм уже утвердил подготовленную правительством программу поддержки домохозяйств в грядущем отопительном сезоне.

Неужели забастовка неизбежна? У депутатов есть вопросы

Комиссия Сейма по образованию тоже заинтересовалась ситуацией с требованиями педагогов. Как известно, уже с 19-го сентября должна начаться бессрочная забастовка учителей. Министр образования и ее подчиненные пока действуют не очень конструктивно.

Латвия назвала российских туристов угрозой общественной безопасности

Вместе с Латвией это также сделали Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Как сообщает "Радио Свобода", об этом пишет The Financial Times. Страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов.