разведки финансовой [ Фото новости ] | |
В Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег. С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР). vesti.lv »
«Латвия быстро прогрессирует», - такой оптимистичный заголовок на 1-й странице Diena касается Службы финансовой разведки. Ее начальница с 1 июня 2018 года Илзе Знотиня заявляет: «С точки зрения уголовного права Латвия одна из наилучших по юридическим рамкам и уже вероятно с наилучшими тренированными полицейскими и прокурорами. vesti.lv »
Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkar Из доступных Латвии средств механизма восстановления и устойчивости Европейского союза для укрепления верховенства закона и расследования экономических преступлений правительство выделило более десяти миллионов евро. vesti.lv »
Над главой Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней сгущаются тучи. В правительственной коалиции идут разговоры о несоответствии Знотини занимаемой должности. Сама Знотиня в эфире Latvijas Radio заявила, что не получала таких сигналов от политиков. vesti.lv »
Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки - это лишь часть из участившихся во время кризиса "Covid-19" преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки. vesti.lv »
Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки — это лишь часть из участившихся во время кризиса Covid-19 преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. rus.delfi.lv »
Руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня ожидает, что теперь, после того как не подтвердились опасения о возможном включении Латвии в “серый список” Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), политики выделят правоохранительным органам адекватные ресурсы на борьбу с финансовыми преступлениями. mixnews.lv »
Служба финансовой разведки за девять месяцев заморозила 212,5 млн евро подозрительных средств. Всего было издано 266 решений о заморозке денег, сообщает LETA. rus.delfi.lv »
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого «ABLV Bank» в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. Она сказала, что проверка списка кредиторов «ABLV Bank» идет очень успешно. vesti.lv »
Кабинет министров одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Контрольной службы) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий. mklat.lv »
В странах Европейского союза сотрудники полиции часто получают сообщения о возможном спонсировании террористов c помощью нелегально нажитых средств, однако подозрения не всегда подтверждаются. mixnews.lv »
