Ablv - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого «ABLV Bank» в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. Она сказала, что проверка списка кредиторов «ABLV Bank» идет очень успешно. vesti.lv »
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого "ABLV Bank" в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.
mklat.lv »О новой деятельности Эрнеста Берниса пишет газета Diena. Газета Diena удивила фотографией оптимистического экс-владельца ликвидированного банка ABLV Эрнеста Берниса, который, несмотря на все сложности, закончил начатый менее 2 лет тому назад проект по перестройке здания станции «Рига-товарная» (1903) в мультифункциональный культурный объект Hanzas perons. vesti.lv »
Затеянная властями Латвии после претензий со стороны структуры американского Минфина реформа банковской отрасли продолжает «косить» местные предприятия. Закрытие счетов без объяснения причин и невыполнимые требования по раскрытию бенефициаров контрагентов - вот главные сложности, с которыми сталкивается бизнес, пишет газета Dienas Bizness. vesti.lv »
Банки рассматривают весь латвийский бизнес в двух тонах - белом или черном, если есть малейшие подозрения на связь компаний с востоком, сотрудничество прерывается Крупные западные и скандинавские банки, работающие на рынке Латвии, начали оказываться от бизнес-клиентов с участием зарубежного капитала - им легче лишиться хороших клиентов, чем терять миллиарды на падении капитализации из-за скандалов. vesti.lv »
Брат убитого адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса сделал новое публичное заявление: его убрали после того, как М. Бункус обратился во властные структуры США со своими материалами об отмывах в ABLV. vesti.lv »
Близкие убитого год назад администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса выступили с версией, что убийство связано с утверждением плана самоликвидации ABLV Banka и с его клиентами. lsm.lv »
Основной акционер банка ABLV Эрнест Бернис нанял лоббиста Брайан Ланца, который работал заместителем директора по коммуникациям президентской кампании Дональда Трампа, а позднее помог миллиардеру Олегу Дерипаске добиться снятия санкций с его компаний. lsm.lv »
Еврокомиссия рассматривает случаи отмывания денег в банках ЕС, чтобы внести корректировки в правила банковского контроля, сообщает Reuters. Данные проверки являются частью более масштабного плана по улучшению подхода ЕС к борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в «ABLV Bank» на счет покупателя в латвийском филиале «Danske Bank», свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация. vesti.lv »
Структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США («FinCEN») отмежевалась от заявления Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о согласовании модели ликвидации «ABLV Bank», сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США в Латвии. vesti.lv »
Структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отмежевалась от заявления Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) о согласовании модели ликвидации банка ABLV, сообщили в посольстве США в Латвии. lsm.lv »
Представители латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) посетили США, где отчитались о ходе самоликвидации ABLV Bank, пишет газета Dienas Bizness. Сообщается, что латвийская делегация обсудила с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию ABLV Bank в частности, в том числе речь шла о методологии проверки клиентов банка. vesti.lv »
«Я хочу работать в отраслях, где нет такого регулирования, нет такого вмешательства государства в дела частных предприятий, какое происходит в финансовой сфере, особенно в Латвии», - говорит в интервью Dienas Bizness владелец ликвидируемого ABLV Bank Эрнест Бернис - Уровень соблюдения законности в Евросоюзе всегда был тем, к чему Латвии следует стремиться. vesti.lv »
Бывший генсек НАТО Андерс Фогг Расмуссен спас банк PNB (бывший Norvik), членом совета которого он является. Кто спасет остальные банки? Такой вопрос возникает при виде запланированных правительством изменений в банковском надзоре, которые фактически означают подчинение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) политическому рынку. vesti.lv »
После увольнения президент шведского Swedbank Биргитте Боннесен получит бонус на сумму около двух миллионов евро. Как и ABLV Bank в прошлом году, Swedbank коснулись подозрения в отмывании денег. Владельцы ABLV Bank в результате скандала были вынуждены закрыть свой банк и с величайшим трудом добилась права по крайней мере самоликвидироваться, а не подвергаться ликвидации назначенными политически администраторами неплатежеспособности. vesti.lv »
«Пусть лучше меня отстранят от должности, чем я соглашусь на незаконные решения. Это был мой принцип в течение всего срока моего пребывания в должности, и в некотором роде это источник силы как для меня, так и для и совета КРФК», - говорит Петерс Путниньш, председатель Комиссии по надзору за рынком финансов и капитала (КРФК). vesti.lv »
Латвия - больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов, пишет «Новая газета» Год назад Латвия пережила серьезное потрясение: американская финансовая разведка обвинила третий по величине банк страны ABLV в масштабном отмывании денег, коррупции и сотрудничестве с северокорейскими компаниями, находящимися под санкциями США. vesti.lv »
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании сегодня утвердила методологию проверки кредиторов «ABLV Bank», сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея. vesti.lv »
Служба по предотвращению легализации незаконно приобретенных средств (Контрольная служба) согласовала с ABLV Bank ту методологию, по которой будут проверяться кредиторы банка — эту информацию подтвердила Latvijas radio начальник службы Илзе Знотиня. lsm.lv »
Глава Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерис Путниньш подозревает, администраторы неплатежеспособности в свое время были заинтересованы в ликвидации банка ABLV. Об этом Путниньш заявил в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом". rus.delfi.lv »
Говоря о рисках, связанных с российскими капиталами за пределами РФ, принято обсуждать их «вывод» и «конечные точки». Но на практике ужесточение банковского надзора в транзитных юрисдикциях создает не меньшие риски: события последних месяцев вокруг латвийской группы ABLV показывают, что понятие банковской тайны в ЕС может отменяться и «задним числом», пишет «Коммерсантъ». vesti.lv »
Год назад — 24 февраля 2018 года — был закрыт банк ABLV. За это время Латвия перестала быть региональным финансовым центром, избавившись от практически всех денег нерезидентов с востока. 20 февраля 2019 года премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил: «косметического ремонта» в финансовой отрасли недостаточно, сообщает Русское вещание LTV7. lsm.lv »
Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в свое время был самым влиятельным человеком в латвийской политической и финансовой среде, заявил акционер и экс-председатель правления ликвидируемого банка ABLV Эрнест Бернис. vesti.lv »
Ничего не закончилось. Более 2 млрд евро - слишком лакомый кусок, чтобы мафия администраторов неплатежеспособности успокоилась, разрешив процессу самоликвидации ABLV Bank проходить под контролем Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). vesti.lv »
Ответственные службы в настоящее время не в состоянии договориться о методах «просеивания чистых и грязных денег» в процессе ликвидации «ABLV Bank», сказал в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ премьер-министр Кришьянис Кариньш. vesti.lv »
Ответственные службы – Комиссия по рынку финансов и капитала и Служба контроля – не могут договориться о методологии «отделения чистых денег от грязных» в ликвид lsm.lv »
Ответственные службы в настоящее время не в состоянии договориться о методах "просеивания чистых и грязных денег" в процессе ликвидации ABLV Bank, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ премьер-министр Кришьянис Кариньш. mklat.lv »
Распоряжение правительства согласовать методологию оценки клиентов банка «ABLV» с не называемыми по имени международными союзниками противоречит закону, который обязывает решать свои проблемы само учреждение. vesti.lv »
Очень странно и неоднозначно выглядели действия кандидата в премьер-министры Кришьяниса Кариньша, когда KPV LV выдвинула на пост министра внутренних дел Алдиса Гобземса, пишет Юрис Пайдерс в NeatkarFreecity. vesti.lv »
«Вскоре латвийским политикам придется бороться с огромным искушением. США гласно и негласно выдвинули требование наказать ABLV банк. То есть тут открываются перспективы: а) выслужиться перед США, что важно для претендующих на международную карьеру; б) переделить сотни миллионов евро, легитимно присвоить часть денег клиентов ABLV, - пишет Press. vesti.lv »
ансов и капитала (FKTK) Петер Путниньш. Против этого возражает Илзе Знотиня, руководитель Контрольной службы. lsm.lv »
Договор о купле-продаже 100% акций банка был заключен 8 января 2019 года. mixnews.lv »
Банк в Люксембурге, принадлежащий ликвидируемому AS ABLV Bank, приобрела компания Duet Group Limited, информирует ABLV Bank в своем заявлении для прессы. lsm.lv »
том, что большинство политиков просто не поняли сообщения MONEYVAL, которое написано на юридически сложном английском языке. И даже не ознакомились с ним. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят, что все в порядке. vesti.lv »
Банк ABLV имел не больше сомнительных финансовых операций с деньгами нерезидентов, чем остальные банки, работающие в Латвии. Финансовое учреждение было закрыто по воле Европейского центрального банка, и Латвия не могла воспрепятствовать такому решению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. vesti.lv »
За прошедший год в латвийской экономике было мало приятных событий, считает доктор экономических наук, ассоциированный профессор кафедры региональной экономики и бизнеса Рижского университета имени Страдиня Дайнис Зелменис. vesti.lv »
По традиции подводим итоги уходящего года - его самых важных событий, свидетелями которых мы с вами стали, уважаемые читатели. Некоторые из них подвели своеобразную черту под предыдущим этапом, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». vesti.lv »
Бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин опубликовал статью, в которой говорится, что Латвии грозят страшные кары. Судья и палач - США и западная финансовая система. «Я совершенно убежден, что одно из самых больших зол, которые несут миру коррумпированные режимы - это отмывание денег. vesti.lv »
Посол Латвии в США Андрис Тейкманис напомнил соотечественникам, что Латвии остается полгода для выполнения рекомендаций надзорного органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (Moneyval). Латвия рискует оказаться в так называемом «сером секторе» и столкнуться с экономическими санкциями ЕС. vesti.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) приняло решение не выплачивать Русскому союзу Латвии (РСЛ) предусмотренное государством финансирование. Ничего личного: просто ни в одном латвийском кредитном учреждении. vesti.lv »
Ликвидаторы ABLV Bank в октябре вернули активы банка на сумму 65,911 млн евро, что в 2,8 раза больше, чем в сентябре, сообщается в официальном издании "Латвияс Вестнесис".
grani.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) подозревает президента Банка Латвии Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США об ABLV Bank, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация. vesti.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает президента Банка Латвии Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США о банке ABLV, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. grani.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает президента Банка Латвии Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США об «ABLV Bank», свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. vesti.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) подозревает президента Банка Латвии Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США об «ABLV Bank», свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. vesti.lv »
KNAB подозревает Илмара Римшевича в требовании взятки и предоставлении неверной информации правоохранительным органам США о банке ABLV. mixnews.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК)пока не сообщает, какие статьи Уголовного закона инкриминируются Римшевичу по еще одному процессу, в рамках которого тот стал подозреваемым. Однако агентству LETA стало известно, что дело касается ABLV Bank и заявления структуры Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). rus.delfi.lv »
Президент Банка Латвии (БЛ) Илмар Римшевич является подозреваемым по еще одному уголовному процессу, который находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. vesti.lv »
С 17 сентября, когда адвокатское бюро Яниса Карклиньша объявило о выплате вознаграждений на общую сумму миллион евро за информацию о попытках добиться принудительной ликвидации «ABLV Bank», в бюро обратились уже более 20 человек. vesti.lv »
