Денег Долларов [ Фото новости ] | |
Еврокомиссия рассматривает случаи отмывания денег в банках ЕС, чтобы внести корректировки в правила банковского контроля, сообщает Reuters. Данные проверки являются частью более масштабного плана по улучшению подхода ЕС к борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Мигранты официально отправили более полтриллиона долларов, посчитал Всемирный банк. От восстановления экономической активности РФ выгоду получили Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Мигранты официально перевели 529 млрд долларов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году. vesti.lv »
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов. vesti.lv »
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы - австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. vesti.lv »
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT. vesti.lv »
Как сообщила шведская общественная телевещательная организация SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. vesti.lv »
За год с начала «криптовалютного бума» капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз - с 826 до 135 миллиардов долларов. Сейчас котировки ведущих криптовалют практически не выходят из красной зоны. vesti.lv »
«В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка», - сообщает The Wall Street Journal. vesti.lv »
Через эстонское отделение Danske Bank в период между 2007 и 2015 годами могло пройти 150 млрд долларов, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на расследование об отмывке средств в Эстонии. lsm.lv »
«Независимое расследование скандала с отмыванием денег через Danske Bank показало, что за один год через его эстонский филиал прошли „российские и экс-советские деньги“ (так дословно в оригинале) на общую сумму 30 млрд долларов», - сообщает Financial Times. vesti.lv »
На днях президент Украины Петр Алексеевич Порошенко тоже был в Брюсселе на саммите НАТО. И по его итогам поделился смелым, хоть и не очень подкупающим своей новизной заявлением. Для начала ритуально поругавшись на «Северный поток - 2» и объяснив глупым европейцам, что он несет угрозы энергетической безопасности Европы, а также заявив о неэффективности «строительства по дну моря», Петр Алексеевич рассказал, какой именно должна быть торговля российским газом на территории Европейского союза. vesti.lv »
Как раз перед началом «саммита Путин - Трамп» сторонники конфронтации с Россией и дискредитации Трампа подготовили несколько информационных диверсий. Эти диверсии не могут сорвать саммит, но сделают так, чтобы медийный контекст, в котором он пройдет, был максимально негативным. vesti.lv »
В процессе самоликвидации «ABLV Bank» могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило «Общество за открытость - Delna» («Delna»). Компания «Hermitage Capital Management» («Hermitage») - бывший работодатель российского адвоката Сергея Магнитского, 21 июня 2018 года направила латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через «ABLV Bank». vesti.lv »
Банковский сектор Латвии из-за офшорных схем долгое время балансировал на грани провала. После краха третьего по величине банка в связи с подозрениями в систематическом отмывании денег правительство в спешном порядке приводит эту сферу в порядок, пишет Рудольф Херманн в Neue Zuercher Zeitung. vesti.lv »
Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии ABLV, продолжает набирать обороты, - пишет finanz.ru. Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank обвалились почти на 4%, а его... rus.db.lv »
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. vesti.lv »
Ситуация вокруг предотвращения отмыванию нелегальных средств, которая наблюдалась несколько лет назадв Латвии, сегодня в корне другая, - рассказал сегодня на презентации нового исследования теневой экономики профессор Рижской высшей школы... rus.db.lv »
Экономист, публицист Владислав Иноземцев считает, что особенность России такова, что за радикальные перемены в обществе здесь приходится платить распадом страны, которую затем как бы собирают заново. vesti.lv »
Мировые, латвийские и российские СМИ забиты новостями и статьями по теме криптовалют. Однако 99% публикаций посвящены тем или иным техническим аспектам. Крайне редко авторы задают вопрос: cui prodest? То есть: кому выгодно? В чьих интересах всячески раздувается тема криптовалют? Отвечает доктор экономики Валентин Катасонов. vesti.lv »
Глобальное расследование дела о «ландромате», самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд. долларов. Речь идет о выводе из России 22 млрд. vesti.lv »
Вслед за Швейцарией вторым по популярности направлением для увода денег за рубеж у россиян в прошлом году стала Латвия. За год туда утекло 2,113 млрд долларов. По данным Центробанка, только в прошлом году в Швейцарию физлица из РФ перечислили 5,1 млрд долларов. vesti.lv »
Администрация Дональда Трампа намерена на 50% сократить финансирование ООН. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники в окружении американского президента. Сокращения коснутся программ миротворческих миссий, продовольствия и беженцев, а также Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ. vesti.lv »
В рамках мошеннической многомиллионной схемы арестованного замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко для отмывания денег использовался и «Trasta komercbanka», сообщает российская «Новая газета». vesti.lv »
Журналист New Yorker Эд Сизар подробно рассказал о деятельности российского отделения Deutsche Bank и схеме, с помощью которой из России были выведены 10 миллиардов долларов. Впрочем, сказать однозначно, чьи состояния скрывались таким образом, без полного расследования невозможно. vesti.lv »
В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории «прачечных» для отмывания денег, сообщает Русская служба BBC. vesti.lv »
