Swedbank Денег [ Фото новости ] | |
Центральная криминальная полиция Эстонии проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014-2016. Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. vesti.lv »
Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег. Об этом BNS сообщила пресс-служба Swеdbank AB, отметив, что в ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли Swedbank AS причастен к отмыванию денег или иной преступной деятельности. vesti.lv »
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у "Swedbank" в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать "Swedbank" предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает "rus. vesti.lv »
Шведский департамент по расследованию экономических преступлений сообщил сегодня, что не начнет на основании поступившего заявления расследования о возможном отмывании денег в Swedbank, поскольку подозрительные сделки, как утверждает департамент, устарели, пишет Postimees. vesti.lv »
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире «Swedbank» в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство «Bloomberg». vesti.lv »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета «Swedbank» пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Имеющаяся в распоряжении Postimees и общественного телерадиовещания Швеции SVT внутренняя информация Swedbank указывает на многочисленные аудиты, в ходе которых анализировали подозрительные переводы и клиентов банка, но о результатах которых открыто говорить нельзя, пишет Postimees. vesti.lv »
Центробанк Литвы намерен объединить усилия с Латвией и Эстонией. Центробанк Литвы сегодня, 21 февраля, распространил заявление, в котором говорится о готовности помочь правоохранительным и регулирующим органам Прибалтики и Швеции в расследование подозрений в отношении группы банков Swedbank, которую шведские СМИ подозревают в отмывании денег неких подозрительных клиентов, возможно, связанных с Россией и СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. vesti.lv »
Сегодня утром акции «Swedbank» продолжили падение на стокгольмской бирже. В первые минуты торов цена акций упала на 4,5 процента до 173,9 шведских крон. Сравнивая с позавчерашним днем, «Swedbank» потерял 41 миллиард шведских крон или четыре миллиарда евро. vesti.lv »
«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен. vesti.lv »
"FKTK уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки", - заявил глава FKTK Петерс Путниньш. mixnews.lv »
Сведения о возможной причастности АО «Swedbank» к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш. vesti.lv »
Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании. mixnews.lv »
Как сообщила шведская общественная телевещательная организация SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. vesti.lv »
«Хочу предупредить тех, кто осуществляет покупки через интернет и переводит деньги в банки других стран. Оказаться за границей с заблокированным банковским счетом, не имея наличности, может каждый, кто не сможет доказать банку, что не отмывает деньги и не финансирует терроризм», - рассказал читатель портала Postimees Виктор Иванов (имя изменено, настоящее имя редакции известно - И. vesti.lv »
Шведский банковский концерн «Swedbank» уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в котором оказались замешаны банки «Danske» и «Nordea», сообщает агентство экономических новостей «Bloomberg». vesti.lv »
Во вторник некоторым клиентам «Swedbank» из-за технической ошибки были перечислены двойные суммы, в частности, социальных пособий, сообщила агентству ЛЕТА представитель банка Кристине Якубовска. rus.tvnet.lv »
С 1 августа сеть банкоматов DNB перестанет быть "дружественной" для Swedbank. Это означает, что если раньше клиент Swedbank мог снимать в них наличные без дополнительной платы, то теперь за каждую подобную операцию придется заплатить 2,85 евро плюс 2% от снимаемой суммы. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио. grani.lv »
«Я не думаю, что деньги структурных фондов ЕС закончатся. Возможность этого есть, но она небольшая. Структурные фонды закончатся, если развалится сам Евросоюз, но вряд ли в течение нескольких лет это произойдет. Более реально, что нам... rus.db.lv »
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Финансовое учреждение должно заплатить 1 361 954 евро штрафа. lsm.lv »
