Bank Денег [ Фото новости ] | |
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы - австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. vesti.lv »
Не успел утихнуть скандал вокруг Swedbank, как подоспела новая сенсация. Теперь в отмывании денег почти на миллиард евро обвиняется банк Nordea. Сомнительные операции В течение нескольких лет через банк Nordea были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег. vesti.lv »
В течение нескольких лет через банк «Nordea» были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых возможно было отмывание денег. Об этом сообщило в понедельник вечером финское телерадиовещание YLE, информирует эстонский новостной портал ERR. vesti.lv »
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка «Swedbank» в отмывании денег через «Danske Bank» в Эстонии. vesti.lv »
Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании. mixnews.lv »
В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг Danske Bank в Литве. mixnews.lv »
Правление финансовой инспекции Эстонии во вторник сделало банку «Danske» предписание, запрещающее деятельность в стране филиала этого банка, передает LETA. Банк должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов. vesti.lv »
Если вы стоите, лучше сесть, а еще лучше лечь. Публично заявлено - жителей многих стран будут грабить. Ниже по тексту рецепт от МВФ от 5 февраля 2019 г. - Как заставить работать отрицательные процентные ставки. vesti.lv »
«Хочу предупредить тех, кто осуществляет покупки через интернет и переводит деньги в банки других стран. Оказаться за границей с заблокированным банковским счетом, не имея наличности, может каждый, кто не сможет доказать банку, что не отмывает деньги и не финансирует терроризм», - рассказал читатель портала Postimees Виктор Иванов (имя изменено, настоящее имя редакции известно - И. vesti.lv »
РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовала на €2,2 млн местный LPB Bank за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования… news.rambler.ru »
«В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка», - сообщает The Wall Street Journal. vesti.lv »
«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Борхерт. - Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников». vesti.lv »
«Независимое расследование скандала с отмыванием денег через Danske Bank показало, что за один год через его эстонский филиал прошли „российские и экс-советские деньги“ (так дословно в оригинале) на общую сумму 30 млрд долларов», - сообщает Financial Times. vesti.lv »
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. vesti.lv »
Крупнейший финансовый институт Дании, банк Danske Bank (DB) предположительно участвовал в отмывании денег в размере 53 млрд датских крон (более 8 млрд долларов). Масштаб самого крупного скандала с отмыванием денег в Европе увеличивается в два раза - изначально сумма отмытых средств оценивалась в 25 млрд датских крон (около 3,9 млрд долларов), передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ингрид Мейссл Аребо. vesti.lv »
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил в результате отмывания денег через эстонский филиал, и конфисковать эту сумму, сообщает Bloomberg. "Очень важно узнать размер прибыли,... rus.db.lv »
В процессе самоликвидации «ABLV Bank» могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило «Общество за открытость - Delna» («Delna»). Компания «Hermitage Capital Management» («Hermitage») - бывший работодатель российского адвоката Сергея Магнитского, 21 июня 2018 года направила латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через «ABLV Bank». vesti.lv »
В течение 3-4 месяцев объем вкладов нерезидентов в банках Латвии может уменьшиться до 20%, сообщил на слушаниях в комитете Европарламента TAX3 руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш. vesti.lv »
В феврале власти США обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег и закрыли ему доступ к американской финансовой системе. По словам представителей властей США, банк позволял незаконно переводить деньги клиентам из России, Азербайджана, Украины и Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal. vesti.lv »
Представитель SEB banka Мартиньш Панке рассказал, что начиная с 26 апреля, клиенты банка без дополнительной комиссионной платы смогут снимать наличные в банкоматах только в сети SEB banka и Swedbankа. novaja.lv »
"Хочу предупредить остальных и показать как беспомощно выглядит человек, пытаясь доказать банку свою правоту", - с такими словами в редакцию delfi. delfi.lv »
В феврале Латвию постиг крупнейший скандал в банковской сфере за весь постсоветский период. Президента Банка Латвии Илмара Римшевича заподозрили в коррупции и вымогательстве, а крупнейший национальный банк ABLV обвинили в отмывании денег. vesti.lv »
В феврале Латвию постиг крупнейший скандал в банковской сфере за весь постсоветский период. Президента Банка Латвии Илмара Римшевича заподозрили в коррупции и вымогательстве, а крупнейший национальный банк ABLV обвинили в отмывании денег. vesti.lv »
Как известно, уважаемые читатели, в Латвии ликвидируется 3-й банк страны из-за «отмывов». Но где же доказательства? Неужели простого окрика чиновницы из США - без всяких документов в подтверждение - для этого достаточно? Пока получается, что так, - пишет газета «СЕГОДНЯ» В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США (FinCEN) обнародовала 20 различных документов по делу ABLV Bank, но в них НЕ РАСКРЫВАЮТСЯ доказательства предъявленных банку обвинений, сообщает агентство LETA. vesti.lv »
Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии ABLV, продолжает набирать обороты, - пишет finanz.ru. Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank обвалились почти на 4%, а его... rus.db.lv »
Банковский скандал в Латвии, на периферии ЕС, внезапно показал недостаточность усилий по созданию безопасного европейского банковского союза, пишет Politico. Банк ABLV обрушился из-за проблемы, которую европейские регуляторы не предусмотрели - предположительного отмывания денег ядерной программы КНДР и уголовного иска США против банка. vesti.lv »
Акции Danske Bank обвалились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны, сообщает Finanz. vesti.lv »
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. ABLV Bank из Латвии, которая входит в еврозону, будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ). news.rambler.ru »
Удивительно не то, что за латвийским банком ABLV «пришли американцы», а то, что они сделали это так поздно, пишет автор блога Crimson Alter Иван Данилов. Латыши пытались построить «балтийскую Швейцарию» или даже «балтийский Лихтенштейн», но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в «новую Швейцарию» принципиально не предусмотрена. vesti.lv »
Один из крупнейших банков Латвии обвинен в отмывании денег Северной Кореи, а глава Банка Латвии задержан по обвинению в коррупции — о том, как развивался финансовый скандал и чего следует ждать дальше, рассказывает Bloomberg. vesti.lv »
Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича было обоснованным и нет причин говорить о том, что это дело является заказным, заявил в интервью программе «Сегодня вечером» на телеканале LTV7 генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейрс. vesti.lv »
Руководство банка положительно оценивает решение Европейского Центрального банка установить ограничения на платежи ABLV, сообщает ТАСС. Латвийский банк ABLV после введения некоторых ограничений по финансовым операциям в связи с заявлением минфина США о возможном отмывании банком денег за последние дни выдал вкладчикам порядка €600 млн. vesti.lv »
Латвия пыталась построить «балтийскую Швейцарию» или даже «балтийский Лихтенштейн», но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в «новую Швейцарию» принципиально не предусмотрена, пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter. vesti.lv »
«ABLV Bank» временно приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков, сообщил руководитель по коммуникации «ABLV Bank» Артур Эглитис. Такое решение принято, чтобы не бросать тень на банковскую отрасль в целом и посвятить всю энергию и время тому, чтобы опровергнуть выдвинутые против банка необоснованные обвинения. vesti.lv »
Второму по величине латвийскому банку – ABLV Bank – Министерство финансов закрыло доступ к американской финансовой системе, основываясь на данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США о том, что банк занимается... rus.db.lv »
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер сегодня объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм», сообщает Eng.lsm.lv. lsm.lv »
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. vesti.lv »
«Есть такой банк – называется Банк Ватикана. Совсем официальное название – «Институт религиозных дел». Я не шучу. Instituto per le Opere di Religione. Опиум для народа? Наоборот. Опиум от народа. vesti.lv »
Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сКроме них в черном списке списке Versobank (Эстония), Meinl Bank (Австрия), East-West United Bank (Люксембург), Bank Frick Co (Лихтенштейн) и Bank Winter & Co. vesti.lv »
Десятки людей, возможно, могли бы прожить дольше, если бы поступили в больницы, которые оснащены лучше. Эксперты Всемирного банка в своем исследовании сделали выводы о печальном положении небольших латвийских больниц — и призвали сократить их финансирование, сообщила передача De facto. lsm.lv »
Журналист New Yorker Эд Сизар подробно рассказал о деятельности российского отделения Deutsche Bank и схеме, с помощью которой из России были выведены 10 миллиардов долларов. Впрочем, сказать однозначно, чьи состояния скрывались таким образом, без полного расследования невозможно. vesti.lv »
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии (УБЭП) при содействии бойцов спецподразделения Omega провели в Риге операцию, в ходе которой была задержана преступная группировка, занимавшаяся «отмыванием» денег с помощью… news.rambler.ru »
Надзирающие органы в Латвии, в случае обнаружения серьезных нарушений в банковской сфере, должны немедленно и очень жестко наказывать, сказал в эфире радио Baltkom политический эксперт, бывший член правления партии "Единство" Эдгар Яунупс mixnews.lv »
Скандалы, связанные с финансовыми махинациями отрицательно сказываются на международной репутации Латвии. Об этом заявила лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба. mixnews.lv »
